ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ об истребования документов выписку по счету с банка
Внимание!
Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши юристы готовы оказать вам помощь в составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информации свяжитесь с Юристом / Адвокатом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Медеуский районный суд г. Алматы
г. Алматы, Медеуский район,
ул. Нусупбекова, 34.
+7 727 333 13 01.
Истец: С.С.С.
ИИН …….
Представитель по доверенности:
Адвокатская контора Закон и Право
БИН 201240021767
г. Алматы, пр. Абылай Хана, д. 79, офис 304.
info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz
+ 7 727 971 78 58; +7 708 971 78 58.
Ответчик: АО «Народный Банк Казахстана»
БИН 940140000385
А26М3К5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40
+7 727 259 72 71.
Третье лицо: С.А. А.
ИИН .
г. Алматы, ул. … линия, д. 42, кв. 4.
+7 777 …….
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об истребования документов
17 мая 2021 года нотариус А.Ш.О. заверила Свидетельство о праве на наследство по закону, т.е. на основании статьи 1061 ГК РК наследником имущества гр. С.И.Н., умершей 16.11.2007 года, являлся в 1/2 доли ее сын С.С.В., но в виду его смерти 09.04.2008 года указанное доля наследства переходит к его сыну С.С.С., 12.08.2000 года рождения. Нотариус указал, что наследственное имущество, на которое выдано настоящее свидетельство состоит из: денежных вкладов с причитающимися вознаграждениями и компенсациями, в АО «Народный Банк Казахстана» по счетам №№ KZ….., KZ…… (Свидетельство о праве на наследство по закону приобщено к досудебной претензии).
Согласно ст. 1072-1 ГК РК, где указано, что принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Таким образом, в целях выяснения нами был направлен адвокатский запрос №2802/23 от 28 февраля 2023 года, где просили у Банка предоставить информацию (сведения) копии:
- Справки о наличии и номерах текущих счетов принадлежащий гр. С.И.Н. и об остатках денег на них;
- Выписки о движении денежных средств по нижеперечисленным (и не известных нам) текущим счетам принадлежащий гр. С.И.Н. с указанием даты и установлением лица, которой произвел операцию снятия денежных средств с текущего счета (лично или по доверенности);
- № KZ…..;
- №KZ….;
- №KZ……, а также не известных нам текущих счетов.
Однако по сей день от Банка не получили никакого ответа.
Согласно п.8, ст. 50 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица и об остатках денег на них, а также имеющиеся сведения о наличии, характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, в случае смерти владельца выдаются:
1) лицам, указанным владельцем счета (имущества) в завещательном распоряжении;
2) судам и нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам на основании определения, постановления суда или письменного запроса нотариуса, заверенного его печатью. К письменному запросу нотариуса должна быть приложена копия свидетельства о смерти владельца счета;
3) иностранным консульским учреждениям: по находящимся в их производстве наследственным делам;
4) наследникам.
Важно отметить, что 31 мая 2007 года гр. С.А.Андреевич действующий по доверенности от имени С.И.Н. продал гр. М.Н. свой целый жилой дом с земельным участком находящий по адресу: п. Боралдай, ул. Аэродромная, д. 40 на сумму в размере 12 200 000 тенге. Между продавцом и покупателем заключен нотариально заверенный договор купли-продажи от 31 мая 2007 года. Покупателем денежные средства были уплачены Продавцу до совершения договора купли-продажи от 31.07.2007 года.
26 октября 2022 года Суд апелляционной инстанции Алматинского городского суда рассмотрев гражданское дело №2А-10197/22 решили – истребовать из АО «Народный Банк Казахстан» в лице Алматинского областного филиала выписку о движении денежных средств по депозитным счетам KZ…., KZ…., KZ…., принадлежащие С.И. Н. с указанием даты и лица, которое произвел операцию снятия денежных средств.
В последующим изучив выписки, нам стало известно, что денежные средства, которые Наследодатель получила от продажи дома, не вкладывала в депозитные счета. Нами от Банка по сей день не получили на руки выписки о движении денежных средств по всем текущим счетам.
Таким образом Банк обязан предоставить нам выписку по счетам №№ KZ…., KZ…., №KZ…., а также не известных нам текущих счетов принадлежащие гр. С.И.Н..
Также необходимо отметить, что в депозитном счете KZ…. указано, что 2 июня 2007 года с депозитного счета на неизвестный текущий счет было переведена сумма в размере 121 601 тенге. Данная денежная сумма переведена спустя 3 дня после продажи вышеуказанного дома.
Согласно п.1 ст.113 ГПК РК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны понесенные ею расходы по оплате помощи представителя (нескольких представителей), участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов. По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. По требованиям неимущественного характера сумма расходов взыскивается в разумных пределах, но не должна превышать триста месячных расчетных показателей.
В соответствии со ст.8 ГПК каждый вправе обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых конституционных прав, свобод или охраняемых интересов.
Согласно п.2, ст.70 ГПК в заявлении об обеспечении доказательств должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства дела, для подтверждения или опровержения которых необходимо такое обеспечение, данные, свидетельствующие о том, что представление необходимых доказательств является затруднительным. В заявлении должно быть указано дело, по которому необходимо обеспечить доказательства, в представлении которого было отказано.
В соответствии со ст.15 ГПК РК, стороны избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию, способы и средства её отстаивания самостоятельно и независимо от суда, других органов и лиц.
Также довожу до Вашего сведения, что были доказаны мошеннические действия С.А.А. в отношении имущества гр. С.И. Н. и ее сына гр. С.С.В., что подтверждается Решением Бостандындыкского районного суда г. Алматы дело №2-6124/7554/09 от 15.12.2009 г.
На основании вышеизложенного и в соответствии п.8, ст. 50 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»,
ПРОШУ СУД:
- Истребовать в принудительном порядке с Ответчика Алматинского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана» выписку о движении денежных средств по всем текущим счетам принадлежащий гр. С.И.Н. с указанием даты и установлением лица, которой произвел операцию снятия денежных средств с текущих счетов (лично или по доверенности);
- Взыскать с Ответчика Алматинского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана» в пользу Истца С.С.С., расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 725 тенге;
- Взыскать с Ответчика Алматинского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана» в пользу Истца С.С.С., представительские расходы в размере 150 000 тенге.
С уважением,
Адвокат: Саржанов Г.Т.
06.03.2023 г.
Внимание!
Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации, составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информации свяжитесь с Юристом / Адвокатом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Защита Арбитражные Юридическая компания Казахстан Адвокатская контора Судебные дела
