Транснациональное преступное сообщество 

Транснациональное преступное сообщество согласно пункту 33 статьи 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) — это объединение двух или более транснациональных преступных организаций, которые действуют на территории нескольких государств. Это сообщество представляет собой более сложную и масштабную форму организованной преступности, деятельность которой охватывает международные границы и затрагивает интересы нескольких стран. 

Основные характеристики транснационального преступного сообщества:

1. Объединение преступных организаций: Транснациональное преступное сообщество формируется из нескольких транснациональных преступных организаций, которые координируют свою деятельность для достижения общих целей.

2. Международный характер: Деятельность таких сообществ охватывает несколько государств, и их преступная активность нарушает законы не только одной страны, но и международного сообщества.

3. Цели и задачи: Транснациональные преступные сообщества часто занимаются незаконной торговлей оружием, наркотиками, отмыванием денег, торговлей людьми и другими формами международной преступности. 

Связанные статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан:

1. Статья 262 УК РК — Создание, руководство преступной группой (преступной организацией) либо участие в ней. Эта статья регулирует создание и руководство не только национальными, но и транснациональными преступными группировками.

2. Статья 264 УК РК — Создание и руководство транснациональной организованной группой (преступной организацией). Эта статья конкретизирует ответственность за создание и управление преступными сообществами, действующими в нескольких странах.

3. Статья 266 УК РК — Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования. Одним из ключевых направлений транснациональных преступных сообществ является отмывание денег, полученных незаконным путем, через международные финансовые системы. 

Законодательство:

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) — Казахстан является участником этой конвенции, которая направлена на борьбу с транснациональной преступностью. Конвенция предлагает меры международного сотрудничества в расследовании, судебном преследовании и наказании за участие в транснациональных преступных сообществах.

- Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Этот закон регулирует борьбу с финансированием транснациональных преступных организаций и их деятельностью через международные финансовые потоки. 

Нормативные постановления Верховного суда Республики Казахстан:

1. Нормативное Постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года N2. "О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии". В постановлении даны разъяснения по квалификации преступлений, связанных с организованными преступными группировками, включая транснациональные сообщества. Важно правильно квалифицировать действия участников и лидеров таких сообществ.  

2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года N8. "О судебной практике по делам о хищениях". Это постановление дает разъяснения о правовой квалификации и особенностях расследования дел, связанных с транснациональной преступностью. 

Комментарий:

Транснациональное преступное сообщество является одной из самых опасных форм организованной преступности, поскольку оно действует на международном уровне, объединяя усилия преступных организаций из разных стран. Такое сообщество имеет значительное влияние на глобальную экономику и безопасность. Борьба с транснациональными преступными сообществами требует международного сотрудничества и координации между правоохранительными органами разных стран. 

Внимание!

       Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации,  составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.

      Для подробной информации свяжитесь с Юристом / Адвокатом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Защита Арбитражные Юридическая компания Казахстан Адвокатская контора Судебные дела