Трансұлттық қылмыстық қауымдастық

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (ҚР ҚК) 3 — бабының 33-тармағына сәйкес трансұлттық қылмыстық қоғамдастық-бұл бірнеше мемлекеттің аумағында әрекет ететін екі немесе одан да көп трансұлттық қылмыстық ұйымдардың бірлестігі. Бұл қауымдастық ұйымдасқан қылмыстың неғұрлым күрделі және ауқымды түрі болып табылады, оның қызметі халықаралық шекараларды қамтиды және бірнеше елдің мүдделеріне әсер етеді.

Трансұлттық қылмыстық қауымдастықтың негізгі сипаттамалары:

1. Қылмыстық ұйымдарды біріктіру: трансұлттық қылмыстық қауымдастық ортақ мақсаттарға жету үшін өз қызметін үйлестіретін бірнеше трансұлттық қылмыстық ұйымдардан құрылады.

2. Халықаралық сипат: мұндай қауымдастықтардың қызметі бірнеше мемлекеттерді қамтиды және олардың қылмыстық белсенділігі бір елдің ғана емес, халықаралық қоғамдастықтың заңдарын да бұзады.

3. Мақсаттары мен міндеттері: трансұлттық қылмыстық қауымдастықтар көбінесе қару-жарақ, есірткі, ақшаны жылыстату, адам саудасы және халықаралық қылмыстың басқа түрлерімен айналысады.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің қатысты баптары:

1. ҚР ҚК 262 — бабы-қылмыстық топты (қылмыстық ұйымды) құру, оған басшылық ету не оған қатысу. Бұл мақала тек ұлттық емес, сонымен бірге трансұлттық қылмыстық топтардың құрылуы мен басшылығын реттейді.

2. ҚР ҚК 264 — бабы-трансұлттық ұйымдасқан топты (қылмыстық ұйымды) құру және басқару. Бұл мақалада бірнеше елдерде жұмыс істейтін қылмыстық қауымдастықтарды құру және басқару жауапкершілігі көрсетілген.

3. ҚР ҚК 266-бабы - қылмыстық топтың қызметін қаржыландыру, сол сияқты мүлікті сақтау, бөлу, қаржыландыру арналарын әзірлеу. Трансұлттық қылмыстық қауымдастықтардың негізгі бағыттарының бірі-халықаралық қаржы жүйелері арқылы заңсыз жолмен алынған ақшаны жылыстату.

Заңнама:

— БҰҰ-ның Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясы (Палермо конвенциясы) - Қазақстан трансұлттық қылмысқа қарсы күреске бағытталған осы Конвенцияның қатысушысы болып табылады. Конвенция трансұлттық қылмыстық қауымдастықтарға қатысқаны үшін тергеу, қудалау және жазалау бойынша халықаралық ынтымақтастық шараларын ұсынады.

- Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңы. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы". Бұл заң трансұлттық қылмыстық ұйымдарды қаржыландыруға және олардың қызметіне қарсы күресті халықаралық қаржы ағындары арқылы реттейді.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары:

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 21 маусымдағы N2 нормативтік қаулысы. "Соттардың бандитизм және басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы". Қаулыда ұйымдасқан қылмыстық топтармен, соның ішінде Трансұлттық қауымдастықтармен байланысты қылмыстардың саралануы бойынша түсініктемелер берілді. Мұндай қауымдастықтардың қатысушылары мен көшбасшыларының іс-әрекеттерін дұрыс анықтау маңызды.  

2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі N8 нормативтік қаулысы. "Жымқыру істері бойынша сот практикасы туралы". Бұл қаулы трансұлттық қылмысқа қатысты істерді тергеудің құқықтық біліктілігі мен ерекшеліктері туралы түсініктеме береді.

Пікір:

Трансұлттық қылмыстық қауымдастық ұйымдасқан қылмыстың ең қауіпті түрлерінің бірі болып табылады, өйткені ол әртүрлі елдердің қылмыстық ұйымдарының күш-жігерін біріктіретін халықаралық деңгейде жұмыс істейді. Мұндай қауымдастық жаһандық экономика мен қауіпсіздікке айтарлықтай әсер етеді. Трансұлттық қылмыстық қауымдастықтармен күресу әртүрлі елдердің құқық қорғау органдары арасында халықаралық ынтымақтастық пен үйлестіруді талап етеді.

Назар аударыңыз!

«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі мүмкіндігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды. Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын.

Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады: +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085. 

Адвокат Алматы Заңгер Қорғаушы Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы  Заң компаниясы