Транснациональная преступная организация 

Транснациональная преступная организация согласно пункту 34 статьи 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) — это преступная организация, которая действует на территории двух или более государств либо на территории одного государства, но с участием граждан или руководителей из других стран. Основная цель такой организации — совершение одного или нескольких уголовных правонарушений, координируемых с территории других государств.

Основные признаки транснациональной преступной организации:

1. Международный характер: Деятельность организации осуществляется на территории нескольких государств или координируется с разных стран.

2. Цель: Организация преследует цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, таких как торговля людьми, наркотиками, оружием, киберпреступления, финансирование терроризма.

3. Участие граждан других государств: Члены такой организации могут быть гражданами разных стран, а сама деятельность может координироваться за границей.

4. Территориальная сложность: Преступные деяния могут планироваться и исполняться на территории одного государства, но руководство или финансирование осуществляется с территории другого.

Примеры преступлений транснациональных преступных организаций:

- Наркоторговля через международные сети.

- Торговля оружием, связанная с незаконным оборотом оружия в нескольких странах.

- Легализация доходов, полученных преступным путем, через международные финансовые системы.

- Организация незаконной миграции или торговли людьми с участием нескольких государств.

Связанные статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан:

1. Статья 262 УК РК — Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них. Эта статья охватывает как национальные, так и транснациональные преступные организации.

2. Статья 264 УК РК — Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них. Эта статья предусматривает ответственность за создание и руководство транснациональными преступными организациями.

3. Статья 266 УК РК — Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования. Часто транснациональные преступные организации занимаются легализацией доходов через международные банковские системы.

Законодательство:

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). Казахстан является участником этой конвенции, направленной на международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

- Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Он регулирует вопросы борьбы с финансовыми преступлениями, которые могут совершаться транснациональными организациями.

Нормативные постановления Верховного суда Республики Казахстан:

1. Нормативное Постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года N2. "О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии". В этом постановлении даются разъяснения по квалификации преступлений, совершенных организованными преступными группами, включая транснациональные.

2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года N8. О судебной практике по делам о хищениях В этом постановлении также даются разъяснения, касающиеся транснациональной преступности, и указаны особенности судебной квалификации деяний, совершенных с участием международных преступных организаций.

Комментарий:

Транснациональная преступная организация — это более сложная и масштабная структура, чем обычная преступная группа, поскольку она действует на международном уровне, охватывая несколько стран. Такая организация требует особого внимания со стороны правоохранительных органов и судебной системы, поскольку преступления могут касаться нескольких юрисдикций. Борьба с такими организациями требует координации действий между странами, обмена информацией и совместных расследований, что подкрепляется международными соглашениями и законодательством.

Внимание!

       Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации,  составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.

      Для подробной информации свяжитесь с Юристом / Адвокатом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Защита Арбитражные Юридическая компания Казахстан Адвокатская контора Судебные дела