Незаконное осуждение лица по ст.218 ч.1 УК РК Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем

Т. осужден по ст.218 ч.1 УК к 1 году ограничения свободы с конфискацией имущества. На основании ст.44 УК установлен пробационный контроль.

Приговором суда Т. признан виновным в легализации денег, полученных преступным путем, посредством приобретения в кредит автомобиля, стоимостью 9 130 000 тенге, с первоначальным взносом в 4 000 000 тенге и ежемесячным погашением по данному кредиту более 200 000 тенге.

Согласно выписке банка Т. с момента приобретения автомобиля по август месяц 2017 года оплачено 657 733 тенге.

Суд указал, что общая сумма вовлеченных в законный оборот денежных средств, полученных преступным путем, составила 657 733 тенге.

Кассационной инстанцией приговор суда отменен по следующимоснованиям.

Согласно пункту 19 НП ВС №3 от 24 января 2020 года «Онекоторых вопросах применения судами законодательства по делам обуголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности» подлегализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных
преступным путем, применительно к статье 218 УК следует понимать нелюбое распоряжение деньгами или иным имуществом, полученными
путем совершения уголовного правонарушения, а лишь вовлечение их взаконный оборот посредством совершения сделок в виде конверсии или
перевода имущества, представляющего доходы от уголовныхправонарушений, либо владение или использование такого имущества,сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, местанахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имуществоили его принадлежности, если лицу известно, что такое имуществопредставляет доходы от уголовных правонарушений, а равнопосредничество в легализации денег и (или) иного имущества,полученных преступным путем.

Обязательный признак преступления, предусмотренного статьей218 УК - цель совершения финансовых операций и сделок,заключающихся в придании правомерного вида владению, пользованиюи распоряжению указанными денежными средствами или инымимуществом.

Органом досудебного расследования не доказано наличиеподобной цели у виновного.

Сам по себе факт приобретения Т. автомашины необходиморасценивать как распоряжение денежными средствами, добытымипреступным путем, по своему усмотрению.

При таких обстоятельствах в действиях Т. отсутствует составуголовного правонарушения, предусмотренного ст.218 ч.1 УК.

Внимание!

       Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации,  составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.

      Для подробной информации свяжитесь с Юристом / Адвокатом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.