Адамды ҚР ҚК 218-бабы 1-бөлігі бойынша Заңсыз соттау қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыру (жылыстату)

Т.ҚК-нің 218-бабы 1-бөлігі бойынша 1 жылға дейін мүлкі тәркіленіп, бас бостандығын шектеу бойынша сотталды. ҚК-нің 44-бабы негізінде пробациялық бақылау орнатылды.

Сот үкімімен Т.Қылмыстық жолмен алынған ақшаны несиеге құны 9 130 000 теңге, бастапқы жарнасы 4 000 000 теңге және осы кредит бойынша ай сайын өтелуі 200 000 теңгеден астам автокөлікті сатып алу арқылы заңдастырғаны үшін кінәлі деп танылды.

Т. банк үзіндісіне сәйкес 2017 жылдың тамыз айына дейін автокөлікті сатып алған сәттен бастап 657 733 теңге төленді.

Сот қылмыстық жолмен алынған заңды айналымға тартылған ақшалай қаражаттың жалпы сомасы 657 733 теңгені құрағанын көрсетті.

Кассациялық сатымен сот үкімі мынадай негіздер бойынша жойылды.

Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті Қылмыстық жолмен заңдастыру (жылыстату) арқылы қылмыстық құқық бұзушылық жасау жолымен алынған ақшаға немесе өзге де мүлікке кез келген иелік етуді "соттардың Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылық істері жөніндегі заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері бойынша" 2020 жылғы 24 қаңтардағы №3 ЖК НП 19-тармағына сәйкес түсіну керек, тек қылмыстық құқық бұзушылықтардан түсетін кірістерді білдіретін мүлікті конверсиялау немесе аудару түріндегі мәмілелер жасау арқылы олардың заңсыз айналымын тарту, не мұндай мүлікті иелену немесе пайдалану, оның шынайы сипатын, көзін, орналасқан жерін, билік ету тәсілін, орнын ауыстыруды, мүлікке құқықтарды жасыру немесе жасыру, немесе егер адамға мұндай мүліктің қылмыстық құқық бұзушылықтардан түсетін кірістерді, ал Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыруда тең делдалдық ететінін білсе, оның тиесілілігі.

ҚК-нің 218-бабында көзделген қылмыстың міндетті белгісі-көрсетілген ақшалай қаражатты немесе өзге де мүлікті иеленуге,пайдалануға және билік етуге заңды түр беруден тұратын қаржылық операциялар мен мәмілелер жасаудың мақсаты.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы кінәлінің осыған ұқсас мақсатының бар екендігін дәлелдеген жоқ.

Т.автокөлікті сатып алу фактісі өз қалауы бойынша Қылмыстық жолмен алынған ақшаны басқару ретінде бағалануы керек.

Мұндай жағдайларда қылмыстық кодекстің 218-бабының 1-бөлімінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы жоқ.

 

Қазақстан Республикасының  

Президенті  

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК  

 Конституция Заң Кодекс Норматив Жарлық Бұйрық Шешім Қаулы Адвокат Алматы Заңгер Қорғаушы Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы Заң компаниясы