Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег 

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2001 года N 173 

      Настоящий Закон с целью привлечения дополнительных финансовых средств в экономику Казахстана регулирует проведение государством исключительной разовой акции по легализации денег граждан Республики Казахстан, которые ранее были выведены из легального экономического оборота и не были задекларированы, путем освобождения от налогообложения и ответственности лиц, совершивших отдельные правонарушения в сфере экономики.  

                                           Статья 1  

      1. Настоящий Закон распространяется на граждан Республики Казахстан, которые зачислят деньги на специальные счета без права распоряжения ими на период легализации в банки второго уровня, входящие в систему коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов), путем вклада наличных денег в национальной или в иностранной валюте, а также перевода собственных денег с персональных счетов в иностранных банках. Перечень иностранной валюты определяется Национальным Банком Республики Казахстан.        2. Период легализации денег составляет тридцать календарных дней в течение 2001 года. Срок начала периода устанавливается Указом Президента Республики Казахстан.         Сноска. В статью 1 внесены изменения - Законом РК от 29 июня 2001 г. N 218.  

                                  Статья 2  

        Настоящий Закон не распространяется на случаи легализации денег, полученных в результате коррупционных правонарушений, преступлений против личности, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, интересов государственной службы, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, а также денег, принадлежащих другим лицам или полученных в качестве кредитов.  

                                  Статья 3  

        1. Информация о наличии специальных счетов и количестве денег на них не подлежит разглашению.        2. Наличие специального счета не может быть основанием для проведения любых процессуальных действий, в том числе осуществления уголовного преследования или применения административного взыскания.        3. В случае вступления в законную силу судебных решений (приговоров), предусматривающих конфискацию имущества граждан, амнистированных в соответствии с настоящим Законом, деньги, предъявленные к легализации, изымаются в собственность государства в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.  

                                  Статья 4  

        Распоряжение деньгами, поступившими на специальный счет в национальной и (или) иностранной валюте, может осуществляться гражданином (вкладчиком) на следующий день после окончания срока легализации.  

                                  Статья 5  

        Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, банк второго уровня Республики Казахстан, на специальные счета которого были внесены деньги, выдает официальный документ, указывающий размер внесенной суммы и дату внесения. Особенности открытия и ведения специальных счетов, форма и порядок выдачи официального документа, ведения учета денег, находящихся на специальных счетах, определяются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.                                     

Статья 6           Суммы, внесенные на специальные счета в банках второго уровня Республики Казахстан лицами, указанными в статье 1 настоящего Закона, не включаются в налогооблагаемый доход.                                           

Статья 7           Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, освобождаются от уголовной ответственности за совершение до срока начала легализации в соответствии со статьей 1 настоящего Закона преступлений, предусмотренных статьями 190 - 192, 221 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.                                     

Статья 8           Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, освобождаются от административной ответственности за совершение до срока начала легализации в соответствии со статьей 1 настоящего Закона административных правонарушений, предусмотренных статьями 137, 143, 154, 205 - 209 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.                                     

Статья 9           Действие статей 6, 7 и 8 не распространяется на лиц, в отношении которых в соответствии со статьей 1 настоящего Закона до начала периода легализации денег были возбуждены уголовные дела и административные производства, а также на осужденных и на лиц, на которых наложены административные взыскания.  

Статья 10  

      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Закона соответствующие должностные лица и лица, выполняющие управленческие функции в банках второго уровня, несут ответственность, установленную законодательными актами Республики Казахстан.  

Президент    

Республики Казахстан    

    © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан 

     Конституция Закон Кодекс Норматив Указ Приказ Решение Постановление Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Защита Арбитражные Юридическая компания Казахстан Адвокатская контора Судебные дела