Статья 5. Аффилированные лица банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Главная страница / Законы / Статья 5. Аффилированные лица банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Статья 5. Аффилированные лица банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

      1. Аффилированными лицами банка являются лица, определенные статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", за исключением:

      лиц, осуществляющих функции номинального держателя голосующих акций банка и (или) производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, а также эмитентов указанных производных ценных бумаг;

      случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

      2. Наличие у Правительства Республики Казахстан и (или) национального управляющего холдинга статуса или признаков крупного акционера банка, а также участие должностных лиц национального управляющего холдинга в органах банка не являются основаниями для признания аффилированными лицами указанного банка:

      Правительства Республики Казахстан;

      национального управляющего холдинга и (или) его должностных лиц.

      3. Не является основанием для признания банков аффилированными по отношению друг к другу наличие в составе акционеров данных банков Правительства Республики Казахстан и (или) национального управляющего холдинга.

      4. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи не учитываются для целей налогового законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.

      5. Аффилированными лицами филиала банка – нерезидента Республики Казахстан признаются аффилированные лица банка – нерезидента Республики Казахстан, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан.

      Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых банком – нерезидентом Республики Казахстан.

Закон Республики Казахстан от 16 января 2026 года № 258-VIII ЗРК.

Президент

Республики Казахстан

Конституция Закон Кодекс Норматив Указ Приказ Решение Постановление Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Защита Арбитражные Юридическая компания Казахстан Адвокатская контора Судебные дела

Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444. О банках и банковской деятельности с введением Закона Республики Казахстан от 16 января 2026 года № 258-VIII ЗРК утратила юридическую силу

Статья 5. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

      Если иное не установлено настоящим Законом, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, признается юридическое лицо, не являющееся банком, которое на основании лицензии уполномоченного органа или Национального Банка Республики Казахстан либо в соответствии с законами Республики Казахстан правомочно проводить отдельные виды банковских операций, предусмотренных настоящим Законом.

      Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, представляет финансовую и иную отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444.

Президент Республики Казахстан