Трансұлттық қылмыстық ұйым
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (ҚР ҚК) 3 — бабының 34-тармағына сәйкес трансұлттық қылмыстық ұйым-бұл екі немесе одан да көп мемлекеттің аумағында не бір мемлекеттің аумағында, бірақ басқа елдердің азаматтарының немесе басшыларының қатысуымен әрекет ететін қылмыстық ұйым. Мұндай ұйымның негізгі мақсаты-басқа мемлекеттердің аумағынан үйлестірілетін бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау.
Трансұлттық қылмыстық ұйымның негізгі белгілері:
1. Халықаралық сипат: ұйымның қызметі бірнеше мемлекеттердің аумағында жүзеге асырылады немесе әртүрлі елдерден үйлестіріледі.
2. Мақсаты: ұйым адам саудасы, есірткі, қару-жарақ, киберқылмыс, терроризмді қаржыландыру сияқты бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау мақсатын көздейді.
3. Басқа мемлекеттердің азаматтарының қатысуы: мұндай ұйымның мүшелері әртүрлі елдердің азаматтары бола алады, ал қызметтің өзі шетелде үйлестірілуі мүмкін.
4. Аумақтық күрделілік: қылмыстық әрекеттерді бір мемлекеттің аумағында жоспарлауға және орындауға болады, бірақ басшылық немесе қаржыландыру басқа мемлекеттің аумағынан жүзеге асырылады.
Трансұлттық қылмыстық ұйымдардың қылмыстарының мысалдары:
- Халықаралық желілер арқылы есірткі саудасы.
- Бірнеше елдердегі қару-жарақтың заңсыз айналымына байланысты қару-жарақ саудасы.
- Халықаралық қаржы жүйелері арқылы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру.
- Бірнеше мемлекеттің қатысуымен Заңсыз көші-қонды немесе адам саудасын ұйымдастыру.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің қатысты баптары:
1. ҚР ҚК 262-бабы-ұйымдасқан топты, қылмыстық ұйымды құру және басқару, сол сияқты оларға қатысу. Бұл мақалада ұлттық және трансұлттық қылмыстық ұйымдар қамтылған.
2. ҚР ҚК 264-бабы-трансұлттық ұйымдасқан топты, трансұлттық қылмыстық ұйымды құру және оған басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу. Бұл мақалада трансұлттық қылмыстық ұйымдарды құру және басқару жауапкершілігі қарастырылған.
3. ҚР ҚК 266-бабы - қылмыстық топтың қызметін қаржыландыру, сол сияқты мүлікті сақтау, бөлу, қаржыландыру арналарын әзірлеу. Көбінесе трансұлттық қылмыстық ұйымдар халықаралық банк жүйелері арқылы кірістерді заңдастырумен айналысады.
Заңнама:
- БҰҰ-ның Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясы (Палермо конвенциясы). Қазақстан трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте халықаралық ынтымақтастыққа бағытталған осы Конвенцияның қатысушысы болып табылады.
-Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңы. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы". Ол трансұлттық ұйымдар жасай алатын қаржылық қылмыстармен күресу мәселелерін реттейді.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары:
1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 21 маусымдағы N2 нормативтік қаулысы. "Соттардың бандитизм және басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы". Бұл қаулыда ұйымдасқан қылмыстық топтар жасаған қылмыстардың, соның ішінде Трансұлттық қылмыстардың біліктілігі туралы түсініктемелер беріледі.
2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі N8 нормативтік қаулысы. Жымқыру істері бойынша сот практикасы туралы осы қаулыда трансұлттық қылмысқа қатысты түсініктемелер беріледі және халықаралық қылмыстық ұйымдардың қатысуымен жасалған іс-әрекеттердің сот біліктілігінің ерекшеліктері көрсетіледі.
Пікір:
Трансұлттық қылмыстық ұйым-бұл қарапайым қылмыстық топқа қарағанда күрделі және ауқымды құрылым, өйткені ол бірнеше елдерді қамтитын халықаралық деңгейде жұмыс істейді. Мұндай ұйым құқық қорғау органдары мен сот жүйесінен ерекше назар аударуды талап етеді, өйткені қылмыстар бірнеше юрисдикцияларға қатысты болуы мүмкін. Мұндай ұйымдармен күрес елдер арасындағы іс-қимылдарды үйлестіруді, ақпарат алмасуды және бірлескен тергеуді талап етеді, бұл халықаралық келісімдер мен заңнамамен күшейтіледі.
Назар аударыңыз!
«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі мүмкіндігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды. Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын.
Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады: +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Заңгер Қорғаушы Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы Заң компаниясы
