1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-...

2-1-бап. Осы Заңның негізгі мақсаты мен міндеттеріҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы    ...

2-2-бап. Осы Заңның қағидаттарыҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы      Осы Заң мынадай қ...

2-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасыҚылмыстық жолмен...

3-бап. Қаржы мониторингінің субъектілеріҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңы      1. Осы з...

4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операцияларҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қа...

5-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерін тиісінше тексеруіҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қ...

6-1-бап. Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізіліміҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл...

6-бап. Іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеруіҚылмыстық жолмен алынғ...

7-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен жасалатын операцияларды жүзеге асыру кезiнде қаржы мониторингi субъектiлерiнiң клиенттердi тиiсiнше тексеруіҚылмыстық жолмен алынған...

8-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің жария лауазымды адамдарды тиісінше тексеруіҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыр...

9-бап. Шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатылған кезде тиісінше тексеруҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді...

10-бап. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәлiметтер мен ақпарат жинауҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру...

11-1-бап. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қ...

11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуіҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл...

12-3-бап. Заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтауҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және т...

12-бап. Терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты нысаналы қаржылық санкцияларҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жы...

12-2-бап. Қайырымдылық ұйымдары мен діни бірлестіктерді терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудан оларды қорғау жөніндегі шараларҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заң...

13-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды жүргiзуден бас тарту және оларды тоқтата тұруҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терр...

14-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуын м...

15-бап. Уәкілетті органның міндеттері 3-тарау. УӘКІЛЕТТІ ОРГАННЫҢ ҚҰЗЫРЕТІҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы...