Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сұрау салу
Алматы қалалық адвокаттар алқасының адвокатынан
Саржанов Ғалымжан Тұрлыбекұлы
Адвокаттар Кеңсесі Заң және құқық
БСН 201240021767
Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 79/71, 304 кеңсе
info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz
+ 7 727 978 5755; +7 708 578 5758; +7-700-978-5755
АДВОКАТТЫҚ СҰРАУ
2025 жылғы "09" желтоқсандағы №0912/25
Бұған дейін Заң және құқық адвокаттық кеңсесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңының нормаларын қолдану мәселелері және"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының талаптарын бекіту туралы " Қаулысы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы негізінде қызметін тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар үшін терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру" (2025 жылғы 26 қарашадағы№ЗТ-2025-04184642).
05.12.2025 ж. №ЗТ-2025-04184642 үшін сұрауға жауап алынды.
Алайда, кейбір сұрақтарға жоғарыда аталған нормативтік құқықтық актілерді қолдану тәртібін толық нақтыламаған жауаптар берілді.
"Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабы 3-тармағының 2), 3), 6) тармақшасына сәйкес білікті заң көмегін көрсету мақсатында ақпарат (мәліметтер)беруді сұраймын:
1. ҚР Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде әрекет ететін айырбастау пункттерінің шетелдік – клиенттері табыс көзін ауызша немесе жазбаша құжаттарды ұсыну жолымен қалай растауға тиіс екенін түсіндіруді сұраймыз? Клиент табыс көзін растау үшін қандай құжаттарды ұсынуға міндетті?
2. Айырбастау пункті шетелдік – клиентінің шетелдік тұрғылықты мекен-жайын тексеру тәртібін түсіндіруді сұраймыз, бұл ретте оның тұрғылықты еліне бару қажет пе?
Қосымша: адвокат куәлігі, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама.
Құрметпен,
АГКА адвокаты: Саржанов г. Т.
Ескерту:
Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 668-бабына және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 435-бабына сәйкес адвокаттың заңды қызметін жүзеге асыруға кедергі жасау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.
Назар аударыңыз!
«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі мүмкіндігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды. Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын.
Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады: +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Заңгер Қорғаушы Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы Заң компаниясы
