Запрос в Национальный Банк Республики Казахстан
от адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов
Саржанова Галымжана Турлыбековича
Адвокатская контора Закон и Право
БИН 201240021767
г. Алматы, пр. Абылай хана, 79/71, офис 304
info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz
+ 7 727 978 5755; +7 708 578 5758; +7-700-978-5755
АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС
№0912/25 от «09» декабря 2025 года
Ранее Адвокатской конторой Закон и Право в Национальный Банк Республики Казахстан был направлен запрос по вопросам применения норм Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 20«Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой» (№ЗТ-2025-04184642 от 26 ноября 2025 года).
05.12.2025 г. за №ЗТ-2025-04184642 был получен ответ на запрос.
Однако, на некоторые вопросы были даны ответы, которые не в полной мере прояснили порядок применения вышеуказанных нормативно-правовых актов.
В соответствии с подпунктом 2), 3), 6) пункта 3, ст. 33 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» в целях оказания квалифицированной юридической помощи прошу предоставить информацию (сведения):
1. Просим разъяснить, каким образом иностранцы – клиенты обменных пунктов, действующих на основании лицензии Национального Банка РК должны подтвердить источник доходов – устно либо путем предоставления письменных документов? Какие документы клиент обязан предоставить для подтверждения источника доходов?
2. Просим разъяснить порядок проверки заграничного адреса проживания иностранца – клиента обменного пункта, необходимо ли при этом выезжать в страну его проживания?
Приложение: удостоверение адвоката, справка о государственной регистрации юридического лица.
С уважением,
Адвокат АГКА: Саржанов Г.Т.
Примечание:
Воспрепятствование осуществлению законной деятельности адвоката в соответствии со статьей 668 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и статьей 435 Уголовного Кодекса Республики Казахстан влечет установленную законодательством Республики Казахстан ответственности.
Внимание!
Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации, составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информаций свяжитесь с Адвокатом / Юристом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Арбитражные Юридическая компания Казахстан контора Судебные дела
