Ұйымдасқан қылмыстық топқа басшылық жасау және экономикалық контрабанда жасауға қатысу
Алматы қаласы Медеу аудандық сотының 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 2 үкімімен: Р. бұрын сотталмады, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 235-бабының 1-бөлігі бойынша 8 жылға бас бостандығынан айырылды, мүлкі тәркіленді, ҚК 234-бабы 3-бөлігінің 2) тармағы бойынша 5 жылға бас бостандығынан айырылды мүлік. ҚК-нің 58-бабының 1, 3-бөліктерінің негізінде неғұрлым қатаң жазаны сіңіру арқылы мүлкі тәркіленіп, жалпы режимдегі түзеу колониясында жазасын өтей отырып, 8 жылға бас бостандығынан айыру тағайындалды. Р. кінәсіз деп танылды және ақталды: - ҚК-нің 385-бабының 2, 3-бөліктері бойынша (1997 жылғы редакцияда) оның іс-әрекеттерінде қылмыстық қылмыс құрамының болмауына байланысты; - ҚК – нің 234-бабы 3-бөлігінің 2) тармағы бойынша №сrsu 9055166 контейнерлерінде ТНП экономикалық контрабандасын жасау эпизодтары бойынша-У. атына, № СRSU 5283013-Б. атына а. есімі оның әрекеттерінде қылмыс құрамының болмауына байланысты. Р. - дан мемлекет кірісіне 132 545 теңге сомасында іс жүргізу шығындары өндірілді. Б., бұрын сотталмаған, ҚК – нің 385-бөлігінің 2) тармағы бойынша 1 жылға бас бостандығынан айыруға, ҚК-нің 385-бабының 3-бөлігі бойынша 259 650 теңге сомасына 150 айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі-АЕК) мөлшерінде айыппұл салуға, ҚК-нің 235-бабының 1-бөлігі бойынша 8 жылға бас бостандығынан айыруға, мүлкі тәркіленіп сотталған.ҚК-нің 235-бабының 2-бөлігі бойынша 6 жылға бас бостандығынан айыру, мүлкі тәркіленіп, 234-бабы 3-бөлігінің 2) тармағы бойынша 5 жылға бас бостандығынан айыру, мүлкі тәркіленіп. ҚК-нің 58-бабының 1, 3-бөліктеріне сәйкес қылмыстардың жиынтығы бойынша неғұрлым қатаң жазаны неғұрлым қатаң жазамен сіңіру жолымен мүлкі тәркіленіп, жазасын жалпы режимдегі түзеу колониясында өтей отырып, 8 жыл бас бостандығынан айыруды өтеуге түпкілікті тағайындалды. Б. - дан мемлекет кірісіне 259 776,25 теңге сомасында іс жүргізу шығындары өндірілді. ҚК – нің 234 - бабы 3 - бөлігінің 2) тармағы бойынша халық тұтынатын тауарларды контрабандалық әкелу эпизодтары бойынша (бұдан әрі-ТНП) контейнерлерде № сrsu 9055166-у. атына, № СRSU 5283013-а. атына. оның әрекеттерінде қылмыс құрамының болмағаны үшін ақталды; бұрын сотталмаған Ш.ҚК-нің 235-бабының 2-бөлігі бойынша мүлкі тәркіленіп, 5 жылға бас бостандығынан айырылды, ҚК-нің 234-бабы 3-бөлігінің 2) - тармағы бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ұйымдасқан қылмыстық топқа басшылық жасау және экономикалық контрабанда жасауға қатысу
Қылмыстық кодекстің 58-бабының 1, 3-бөліктеріне сәйкес қылмыстардың жиынтығы бойынша неғұрлым қатаң жазаны неғұрлым қатаң жазамен сіңіру арқылы жалпы режимдегі түзеу колониясында жазасын өтей отырып, мүлкі тәркіленіп, 5 жыл бас бостандығынан айыруды өтеуге түпкілікті тағайындалды. Ш. - дан мемлекет кірісіне 132 545 теңге сомасында іс жүргізу шығындары өндірілді; с., бұрын сотталмаған, ҚК 235-бабының 2-бөлігі бойынша мүлкі тәркіленіп, 5 жылға бас бостандығынан айырылды, ҚК 234-бабы 3-бөлігінің 2) тармағы бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылды, мүлкі тәркіленді. ҚК-нің 58-бабының 1, 3-бөліктеріне сәйкес қылмыстардың жиынтығы бойынша неғұрлым қатаң жазаны неғұрлым қатаң сіңіру жолымен мүлкі тәркіленіп, жалпы режимдегі түзеу колониясында жазасын өтей отырып, 5 жыл бас бостандығынан айыруды өтеуге түпкілікті тағайындалды. ҚК - нің 234 - бабы 3 - бөлігінің 2) тармағы бойынша № ilsu 5417669, № CAXU 9021960, № nghu 8688312 контейнерлердегі ТНП контрабандалық әкелу эпизодтары бойынша - Р. атына, № 212500244 вагонға-в. атына, № 24376311 вагонға-М. атына, № 26228999 вагонға-М. атына аты т., жүк автомобильдерінде с а704owo және A236NCO – А. атына, жүк автомашинасына, ГРНЗ 5014 - с. атына, Грнз04d4245 және 76AL479 жүк автомашиналарына - Е. атына, 76dh024 және 76DH026 жүк автомашиналарына - к. атына, № irsu контейнерлеріне мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерімен (бұдан әрі - ГРНЗ) 4884365 және № xinu 8176506 - Т., № TCRU 9207670 - А. атына, № GESU 6523718 - а. атына, № TRIU 9171223 - Н. атына, № PCIU 8574114 - Е. атына, № IMTU 9031483 - к. атына, № dfsu 6362818 - у атына, № PCIU 8144426 - у атына, № TICU 8156710 және № pciu 8596581 - А. атына , № сrsu 9055166-у. атына және № СRSU 5283013-а.атына оның әрекеттерінде қылмыс құрамының болмауына байланысты ақталды. С. - дан мемлекет кірісіне 62 709 теңге сомасында іс жүргізу шығындары өндірілді; Бұрын сотталмаған х.ҚК-нің 235-бабының 2-бөлігі бойынша мүлкі тәркіленіп 5 жылға, ҚК-нің 234-бабы 3-бөлігінің 2) тармағы бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленді. ҚК-нің 58-бабының 1, 3-бөліктеріне сәйкес қылмыстардың жиынтығы бойынша неғұрлым қатаң жазаны неғұрлым қатаң сіңіру жолымен мүлкі тәркіленіп, жалпы режимдегі түзеу колониясында жазасын өтей отырып, 5 жыл бас бостандығынан айыруды өтеуге түпкілікті тағайындалды.
ҚК - нің 234 - бабы 3 - бөлігінің 2) тармағы бойынша № ilsu 5417669, № CAXU 9021960, № nghu 8688312 контейнерлердегі ТНП контрабандалық әкелу эпизодтары бойынша - Р. атына, № 212500244 вагонға-в. атына, № 24376311 вагонға-М. атына, № 26228999 вагонға-М. атына аты т., жүк автомобильдерінде с GRNZ a704owo және A236NCO - а. атына, жүк көлігіне, GRNZ 5014 - с. атына, GRNZ 04d4245 және 76AL479 жүк көліктеріне - Е. атына, 76dh024 және 76DH026 жүк көліктеріне - к. атына, контейнерлерге № IRSU 4884365 және № XINU 8176506 - Т. атына, № TCRU 9207670 - а атына., № GESU 6523718-А. атына, № TRIU 9171223 - атына Н., № PCIU 8574114 - атына Е., № IMTU 9031483 - атына к., № DFSU 6362818 - атына у., № PCIU 8144426 - атына у., № TICU 8156710 және № PCIU 8596581 - атына А., № СRSU 9055166 - атына У. және № сrsu 5283013 - А. атына оның іс-әрекетінде қылмыс құрамының жоқтығы үшін ақталды. С. - дан мемлекет кірісіне 62 709 теңге сомасында іс жүргізу шығындары өндірілді; Бұрын сотталмаған а. ҚК – нің 385-бабының 3-бөлігі бойынша 173 100 теңге сомасына 100 айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі-АЕК) мөлшерінде, ҚК-нің 235-бабының 2-бөлігі бойынша мүлкі тәркіленіп, 5 жылға бас бостандығынан айыруға, ҚК-нің 234-бабы 3-бөлігінің 2) тармағы бойынша 4 жылға айыруға сотталды мүлкі тәркіленген бостандықтар. ҚК-нің 58-бабының 1, 3-бөліктеріне сәйкес қылмыстардың жиынтығы бойынша неғұрлым қатаң жазаны неғұрлым қатаң сіңіру жолымен мүлкі тәркіленіп, жалпы режимдегі түзеу колониясында жазасын өтей отырып, 5 жыл бас бостандығынан айыруды өтеуге түпкілікті тағайындалды. А-дан өндірілді. мемлекет кірісіне 26 795,50 теңге сомасында іс жүргізу шығындары; бұрын сотталмаған у.жалпы режимдегі түзеу колониясында жазасын өтей отырып, 28-баптың 5-бөлігі бойынша, 235-баптың 3-бөлігі 2) тармағы бойынша 5 жылға бас бостандығынан айырылды. ҚК - нің 234 - бабы 3-бөлігінің 2) тармағы бойынша № сrsu 9055166 контейнерлерде ТНП экономикалық контрабандасын жасау эпизодтары бойынша-У.атына, № СRSU 5283013-а. атына, сондай-ақ ҚК-нің 235-бабының 2-бөлігі бойынша оның әрекеттерінде қылмыс құрамының болмауына байланысты ақталды. У. - Дан мемлекет кірісіне 38 985,50 теңге сомасында іс жүргізу шығындары өндірілді. Алматы қаласының прокурорына берілген азаматтық талап-арыз бөлігінде үкіммен оны азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен ұсыну құқығы танылды. Сот үкімімен Р. ұйымдасқан қылмыстық топты басқарғаны және оған басқа сотталғандармен экономикалық контрабанда жасау кезінде қатысқаны үшін кінәлі деп танылды: б., с., Ш., Х., А., У., бірнеше рет, ірі мөлшерде, яғни кеден одағының кедендік шекарасы арқылы құжаттарды алдап пайдалана отырып тауарларды өткізуде, сондай-ақ бірнеше рет қолдан жасауда және ресми құжаттарды пайдалану. Алматы қаласы сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының 2015 жылғы 13 тамыздағы қаулысымен сот үкімі өзгеріссіз қалды.
Алматы қаласы сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының 2015 жылғы 26 қазандағы кассациялық қаулысымен аталған сот актілері өзгеріссіз қалдырылды. Осы үкіммен Б., Ш., С., Х. және Е., Б., в., т. және Е. сотталды, оларға қатысты сот актілерін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өтініштер берілмеді. Өтініште сотталған Р. және оның қорғаушылары-адвокаттар В. және Ш., сот актілерімен келіспей, Р. - ны соттаудың заңсыздығын көрсетеді. БАӘ-ден келген және "N"ЖШС-не келіп түскен Иран Ислам Республикасынан № vsco 5390669, № CRXU 9063461, № fciu 8088960 контейнерлердегі халық тұтынатын тауарлардың контрабандалық эпизодтары бойынша. Алматы қаласы бойынша БЭКП қызметкерлерінің, олардың сақталуын қамтамасыз етуге жауапты адамдардың заңсыз ұстап қалу кезеңінде көрсетілген контейнерлерде болған тауар-материалдық құндылықтарды ауыстыру туралы дәлелдер келтіреді, олар бойынша 2014 жылғы 18 сәуірдегі кедендік төлемдер мен салықтарды есептеу заңсыз жүргізілген. Негізгі сома пайдалануда болған (бұдан әрі – пайдаланылған) 1434 дана көлемінде декларацияланбаған пневматикалық шиналар үшін есептелді, оларға кедендік құны - 7 381 853 теңге және жалпы сомасы 2 856 845 теңгеге айыппұлдар, өсімпұлдар есептелді. Бұл ретте олар 2013 жылғы 3 мамырдағы № 6/4 кедендік тексеру актісінің қорытындыларына ОҚО мемлекеттік органдарының қызметкерлерінен комиссия құрамында сілтеме жасайды, онда тек 44 дана анықталды. сондай-ақ осы факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі – ҚІЖК) 35-бабы 1-бөлігінің 2) тармағының негізінде тоқтатылған ҚК-нің 209-бабының 1-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осы контейнерлер бойынша Р. - ға қатысты үкім дәлелдердің жеткілікті жиынтығынсыз болжамдарға негізделген және оның әрекеттерінде қылмыс құрамының болмауына байланысты күшін жоюға жатады деп есептеледі. Б., Ш., С., Х. және Э. қатысты іс ҚІЖК-нің 494-бабының 14-бөлігінде көзделген тәртіппен толық көлемде қаралды. Іс материалдарынан № vsco 5390669 контейнеріндегі жүк 2013 жылғы 5 мамырда Түрікменстан шекарасынан, содан кейін 2013 жылғы 8 мамырда - Өзбекстан Республикасынан өтті. № Crxu 9063461 контейнеріндегі жүк 2013 жылғы 17 сәуірде Түрікменстан шекарасынан, 2013 жылғы 20 сәуірде Өзбекстан Республикасының шекарасынан өтті. № Fciu 8088960 контейнеріндегі жүк 2013 жылғы 24 сәуірде Түрікменстан шекарасынан, 2013 жылғы 29 Сәуірде Өзбекстан Республикасының шекарасынан өтті. Ілеспе құжаттардың негізінде жүктер Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы қажетті кедендік рәсімдерді сақтай отырып, Оңтүстік Қазақстан облысының "Сарыағаш" ТП-ға ауыстырылды және межелі пунктке: тұйық 310, "Терминал-2007" УСҚ, Ақсеңгір станциясына, Алматы облысына барды. Үкімге сәйкес, 2014 жылғы 18 сәуірде Алматы облысы бойынша КҚД қызметкерлерімен кедендік тексеруді жүргізу барысында Қазақстан Республикасының аумағына халық тұтынатын тауарлары бар № vsco 5390669, № CRXU 9063461, № FCIU 8088960 контейнерлердің жалған тауарға ілеспе құжаттары бойынша контрабандалық әкелу фактісі анықталды (бұдан әрі – Біріккен араб тілдерінен нақты келген Иран Ислам Республикасынан № 39855509/ 100513/0018860, № 39855509/130513/0000313 және № 39855507/230513/0020544 транзиттік декларациялар бойынша мәлімделген кедендік құны 47 139 АҚШ долларын құрайтын 56 атау "N"ЖШС мекенжайына келіп түскен Әмірліктер. ТНП-ның 56 атауының орнына транзиттік кедендік декларацияда және тауарға ілеспе құжаттарда көрсетілмеген 18 Тауар атауы табылды. Алматы облысы бойынша ҚДК УТД қорытындысына сәйкес декларацияланбаған тауарлардың жалпы кедендік құны 54 319 АҚШ долларын құрады, бұл 8 200 052 теңгеге тең, төленуге жататын кедендік төлемдер, алымдар мен салықтардың сомасы 3 374 238 теңгені құрады.
Ұйымдасқан қылмыстық топқа басшылық жасау және экономикалық контрабанда жасауға қатысу
Іс материалдарынан көрініп тұрғандай, жоғарыда аталған контейнерлер Қазақстан Республикасына 2013 жылдың сәуір-мамыр айларында келді. ТНП контрабандалық импорты 2014 жылдың қараша айында белгіленді. Сонымен қатар, 2013 жылдың 7 қарашасында № crxu 9063461 контейнерінен тауарларды тексеру және түсіру кезінде олардың арасында автомобиль дискілері - 44 дана және дөңгелектер - 43 дана (барлығы 87 дана) екендігі анықталды. 2013 жылғы 8 қарашадағы № crxu 9063461 контейнердегі тауарлардың атаулары сипатталған және көрсетілген кедендік тексеру актісінде автомобиль металл дискілері де көрсетілген-87 дана. Алайда, 2014 жылғы 18 сәуірдегі актіде №VSCO 5390669, №CRXU 9063461, №FCIU 8088960 контейнерлерінен басқа да декларацияланбаған тауарлар табылды: 1434 дана пневматикалық шиналар, салмағы 15 774 кг, артқы автомобиль есігі, металл автомобиль төбесі, ксерокс үшін НР картриджі, қуат көзі "ups", артқы фаралар, шаруашылық мүкәммал, бүріккіш пистолет, тұрмыстық техникаға арналған керек-жарақтар, суару шлангісі, монитор, балалар Майк, сәбилерге арналған топиктер, балалар джинсы, балалар көйлегі, балаларға арналған тасбақа. Өткізілген тауарларды кедендік бағалау тауардың шығарылған елін, атауын, салмағын (санын), кодын ескере отырып, ЕАЭО Кеден кодексінің (бұдан әрі – ТК) 39-45-баптарымен бекітілген тауарлардың кедендік құнын айқындау қағидаларына сәйкес айқындалады. ТК-нің 41, 42, 45-баптарына сәйкес кедендік бағалау кезінде бірдей біртекті тауарлардың ең төменгі кедендік құны пайдаланылады. Бірдей немесе біртекті тауарлармен жасалған мәміленің құны бойынша кедендік құнды айқындау әдістерін қолдану кезінде негізге бұрын әкелінетін тауарлармен мәміленің бағасын салыстыру әдісімен айқындалған, яғни кедендік құнын түзетусіз тауарлардың кедендік құны қолданылады. ҚІЖК-нің 117-бабы 3-бөлігінің талаптарына сәйкес ресімделген, қылмыстық процесті жүргізуші адамның немесе тараптардың маман алдына қойған мәселелері бойынша зерттеу мазмұны мен қорытындыларын көрсететін жазбаша түрде ұсынылған ресми құжат маманның қорытындысы болып табылады. Сонымен қатар, кеден қызметінің қызметкері М.зерттеу нәтижелері бойынша "түсіндірмелер" деп аталатын құжатты талап етілетін қорытындыны жасамай, онда есептеу әдістерін келтіре отырып, 2014 жылғы 18 сәуірдегі соңғы тексеру актісіне сүйене отырып, алдыңғыларын есепке алмай берді. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары да, сот та осы эпизод бойынша келтірілген залалды бағалау кезінде қылмыстық-процестік заңнаманы бұза отырып, жоғарыда аталған кедендік қарап-тексеру актілері бойынша контрабандалық тауардың әртүрлі саны мен түрлері туралы мәліметтерді, сондай-ақ М түсіндірмесімен шектеліп, контейнерлерде бұрынғы пломбалардың болуын тексеру жөніндегі мәліметтердің жоқтығын ескермеді және талдамады. Сонымен қатар, өтінішхатта 2013 жылғы 3 мамырда ОҚО мемлекеттік органдары қызметкерлерінің құрамында комиссия өткізген жоғарыда аталған 3 контейнердің № 6/4 кедендік тексеру актісінің нәтижелері туралы дәлелдер келтірілген, онда тауарлар атауларының алшақтығынан басқа 44 дана көлемінде пайдаланылған автомобиль шиналары көрсетіледі. Осы факт бойынша 2013 жылғы 25 мамырда ОҚО бойынша БЭКП ҚК 209-бабының 1-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. "ҚР Бас прокуратурасының Қпсис РТУ" ММ ұсынған адвокаттық сауалға жауапқа сәйкес, 2015 жылғы 31 Наурызда ҚІЖК-нің 35-бабы 1-бөлігінің 2) тармағының тәртібімен қылмыстық істі тоқтату туралы шешім қабылданды.
Сонымен қатар, істе 2013 жылғы 20 желтоқсандағы № 202 КУЗИ материалдары бар, онда кедендік декларацияда мәлімделгенге сәйкес келмейтін тауарлары бар көрсетілген үш контейнер туралы жедел ақпараттың түсуі туралы мәліметтер қамтылған. Сондай-ақ, қарау мерзімдерін ұзарту туралы қаулыларда ҚК-нің 209-бабында көзделген қылмыс белгілерін көрсететін деректердің жеткіліксіздігі туралы айтылады. Жоғарыда айтылғандар осы кассациялық өтінішхатты қарау барысында Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің өңірлік көлік басқармасынан талап етілген экономикалық контрабанда фактілері бойынша, оның ішінде №crxu 9063461 контейнер эпизоды бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысы туралы қадағалау ісінің материалдарымен расталады. Қылмыстық іс жүргізу заңының және "сот үкімі туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 4 нормативтік қаулысының 18 және 19-тармақтарының талаптарын бұза отырып, осы эпизод бойынша қорғау нұсқасы мүлде тексерілмеген. Айыптау үкімі тек даулы дәлелдерге негізделген, бұл негізділік пен жеткіліктілік критерийіне сәйкес келмейді. Қылмыстық эпизодтар бойынша Р. - ны айыптаған кезде олардың әрқайсысы бойынша дәлелдемелерге талдау жасалмайды. Үкімде № vsco 5390669, № FCIU 8088960, мұндағы № crxu 9063461 контейнерлердегі декларацияланған тауарлардың тізбесі көрсетілмеген, олардың құны - нақты әкелінген тауарлармен салыстыру және осы эпизод бойынша контрабандадан келтірілген залалдың мөлшерін айқындау үшін. Сонымен қатар, көрсетілген фактілер бойынша Р, б, Ш, С, С, х, Э.негізсіз соттау азаматтық талап қоюдың көлемін ұлғайтуға әкелді, оны қанағаттандыру құқығы үкімнен туындайды. Осылайша, сот үкім шығарған кезде қылмыстық іс жүргізу заңын істің нәтижесіне әсер еткен елеулі бұзушылықтарға жол берді, заңдылық пен кінәсіздік презумпциясы қағидаттары, дәлелдемелерді бағалауға қойылатын заң талаптары бұзылды. Жол берілген бұзушылықтар осы эпизод бойынша жоғарыда аталған адамдардың кінәсі немесе кінәсіздігі туралы, сотталған адамды айыптау көлемі туралы мәселені шешуге әсер етті. Жоғарыда айтылғандардың негізінде Жоғарғы Соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы жергілікті соттардың сот актілерін Р., б., Ш., С., х., Э. қатысты өзгертті. БАӘ-ден келген және "N" ЖШС-нің атына келіп түскен Иран Ислам Республикасынан № vsco 5390669, № CRXU 9063461, № fciu 8088960 контейнерлерінде жалпы сомасы 8 200 052 теңгеге халық тұтынатын тауарлардың контрабандалық эпизодтары бойынша және осы Бөлімде олардың әрекеттерінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты іс тоқтатылды. Қалған бөлігінде сот актілері өзгеріссіз қалдырылды, сотталған Р., қорғаушы - адвокаттар В. және Ш. өтініштері қанағаттандырылды.
Назар аударыңыз!
«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі мүмкіндігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды. Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын.
Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады: +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Заңгер Қорғаушы Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы Заң компаниясы
