Қызметтер үшін төлем тек компанияның шотына төленеді. Сізге ыңғайлы болу үшін біз Kaspi RED / CREDIT /БӨЛІП ТӨЛЕУДІ іске қостық 😎
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуд...
2-1-бап. Осы Заңның негізгі мақсаты мен міндеттеріҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын тарат...
2-2-бап. Осы Заңның негізгі қағидаттарыҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыла...
2-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) , терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру...
3-бап. Қаржы мониторингінің субъектілеріҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыл...
4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операцияларҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыл...
5-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерін тиісінше тексеруіҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қы...
6-1-бап. Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізіліміҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-...
6-бап. Іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеруіҚылмыстық жолмен алынғ...
7-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен жасалатын операцияларды жүзеге асыру кезiнде қаржы мониторингi субъектiлерiнiң клиенттердi тиiсiнше тексеруіҚылмыстық жолмен алынған...
8-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің жария лауазымды адамдарды тиісінше тексеруіҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға...
9-бап. Шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатылған кезде тиісінше тексеруҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қарж...
10-бап. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәлiметтер мен ақпарат жинауҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға ж...
10-1-бап. Клиенттің қаржы мониторингіне жататын күдікті қызметі туралы мәліметтер мен ақпаратты жинауҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмд...
11-1-бап. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалауҚылм...
11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуіҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-ж...
12-3-бап. Заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтауҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терро...
12-1-бап. Жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты нысаналы қаржылық санкцияларҚылмыстық жолмен ал...
12-2-бап. Қайырымдылық ұйымдары мен діни бірлестіктерді терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудан оларды қорғау жөніндегі шараларҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заң...
12-бап. Терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты нысаналы қаржылық санкцияларҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жы...
13-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды жүргiзуден бас тарту және оларды тоқтата тұруҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терр...
