1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуд...

2-1-бап. Осы Заңның негізгі мақсаты мен міндеттеріҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын тарат...

2-2-бап. Осы Заңның негізгі қағидаттарыҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыла...

2-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) , терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру...

3-бап. Қаржы мониторингінің субъектілеріҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыл...

4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операцияларҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыл...

5-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерін тиісінше тексеруіҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қы...

6-бап. Іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеруіҚылмыстық жолмен алынғ...

6-1-бап. Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізіліміҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-...

7-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен жасалатын операцияларды жүзеге асыру кезiнде қаржы мониторингi субъектiлерiнiң клиенттердi тиiсiнше тексеруіҚылмыстық жолмен алынған...

8-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің жария лауазымды адамдарды тиісінше тексеруіҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға...

9-бап. Шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатылған кезде тиісінше тексеруҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қарж...

10-бап. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәлiметтер мен ақпарат жинауҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға ж...

10-1-бап. Клиенттің қаржы мониторингіне жататын күдікті қызметі туралы мәліметтер мен ақпаратты жинауҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмд...

     11-1-бап. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалауҚылм...

11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуіҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-ж...

12-1-бап. Жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты нысаналы қаржылық санкцияларҚылмыстық жолмен ал...

12-бап. Терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты нысаналы қаржылық санкцияларҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жы...

12-3-бап. Заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтауҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терро...

12-2-бап. Қайырымдылық ұйымдары мен діни бірлестіктерді терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудан оларды қорғау жөніндегі шараларҚылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заң...

13-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды жүргiзуден бас тарту және оларды тоқтата тұруҚылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терр...