244-бапқа түсініктеме. Шетел банкіндегі валюталық шарт немесе шот үшін есептік нөмірді алу және олар бойынша Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің ақпаратын, құжаттары мен есептерін ұсыну тәртібін бұзу

Басты бет / Кодекстер / 244-бапқа түсініктеме. Шетел банкіндегі валюталық шарт немесе шот үшін есептік нөмірді алу және олар бойынша Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің ақпаратын, құжаттары мен есептерін ұсыну тәртібін бұзу

244-бапқа түсініктеме. Шетел банкіндегі валюталық шарт немесе шот үшін есептік нөмірді алу және олар бойынша Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің ақпаратын, құжаттары мен есептерін ұсыну тәртібін бұзу

1. Жеке тұлғаның, дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген валюталық шартқа немесе шетел банкіндегі шотқа есептік нөмір беруге өтініш жасау мерзімін бұзуы -

ескертуге әкеледі.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

Жеке тұлғаларға - он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, коммерциялық емес ұйымдарға - жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

3. Дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген міндеттемелердің туындағанын, орындалғанын және тоқтатылғанын және (немесе) ұлттық және (немесе) шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және (немесе) шарттарына әсер ететін мән-жайларды растайтын ақпаратты және (немесе) құжаттарды ұсыну мерзімін бұзуы, -

ескертуге әкеледі.

4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

5. Жеке тұлғаның, дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген капитал қозғалысы операциялары негізінде және (немесе) орындау үшін жүргізілетін валюталық шарт бойынша есепті ұсыну мерзімін немесе шетел банкіндегі есептік нөмірі бар шотты бұзуы -

ескертуге әкеледі.

6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

Жеке тұлғаларға - бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

7. Жеке тұлғаның, дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның негізінде және (немесе) орындау үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін валюталық шарт бойынша толық емес және (немесе) дұрыс емес есепті немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген есептік нөмірі бар шетел банкіндегі шотты ұсынуы, -

ескертуге әкеледі.

8. Осы баптың жетінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

Түсініктеме берілген бап шетел банкіндегі валюталық шарт немесе шот үшін есептік нөмірді алу және олар бойынша ақпарат, құжаттар мен есептерді ұсыну тәртібін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікті белгілейді.

ӘҚБтК-нің 244-бабында көзделген құқық бұзушылықтардың жалпы объектісі ҚР заңнамасында белгіленген және қаржы саласындағы қызметті жүзеге асырудың мемлекет қорғайтын тәртібі болып табылады.

Түсініктеме берілген бапта көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтардың тікелей объектісі ҚР заңнамасында белгіленген валюталық операцияларды жасау және есепке алу тәртібі болып табылады.

ӘҚБтК-нің 244-бабында көзделген құқық бұзушылықтардың субъектілері бұл туралы түсініктеме берілген баптың диспозицияларында тікелей көрсетілуіне байланысты жеке және заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер болып табылады.

ӘҚБтК-нің 244-бабында көзделген іс-әрекеттердің субъективті жағы оны жасаған жеке тұлғалар, соның ішінде жеке кәсіпкерлер үшін ниет түріндегі кінәсімен сипатталады. Жеке тұлғаның кінәсі оның жасаған заңсыз әрекеттеріне және олардың зиянды салдарына психикалық көзқарасы бойынша анықталады.

Түсініктеме берілген баптың 1-бөлігі жеке тұлғаның, дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген валюталық шартқа немесе шетел банкіндегі шотқа есептік нөмір беруге өтініш жасау мерзімін бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылықты белгілейді.

ӘҚБтК-нің 244-бабының 1-бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті жағы құқық бұзушының ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген валюталық шартқа немесе шетел банкіндегі шотқа есептік нөмір беруге өтініш жасау мерзімін бұзу түріндегі құқыққа қарсы әрекеттерді (әрекетсіздікті) жасауы болып табылады.

Шетел банкіндегі валюталық шартқа немесе шотқа есептік нөмір беруге өтініш жасау тәртібі мен мерзімі ҚР Ұлттық Банкінің қаулысымен регламенттеледі.

Міндетті тұлғаның жоғарыда көрсетілген заңнамалық талапты және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне валюталық шартқа немесе шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беру үшін жүгіну мерзімдерін бұзуы түсіндірме баптың 1-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың аяқталған құрамын құрайды.

Түсіндірме баптың 1-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы ресми болып табылады. Құқық бұзушыға түсініктеме берілген баптың 1-бөлігі бойынша айыппұл есептеу және салу үшін құқық бұзушылық жасаудан келтірілген залалдың фактісі мен мөлшерін белгілеудің қажеті жоқ.

Түсініктеме берілген баптың 1-бөлігінде көзделген құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған адамдар ескерту түрінде жазаланады.

Бұл жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот, істі сотта қараған жағдайда қолданады.

Түсініктеме берілген баптың 2-бөлігі әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде түсініктеме берілген баптың 1-бөлімінде көзделген әрекетті жасағаны үшін неғұрлым қатаң жаза белгілейді.

Бұл ретте түсіндірме баптың 2-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісі, субъективті жағы және субъектілері өзінің сипаттамасында ӘҚБтК 244-бабының 1-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісімен, субъективті жағымен және субъектілерімен сәйкес келеді.

ӘҚБтК-нің 244-бабының 2-бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті тарапының сипаттамасында түсініктеме берілген баптың 1-бөлімінде көзделген әрекеттерге қайталану белгісі қосылады.

Егер адам ӘҚБтК-нің 244-бабының 1-бөлігінде көзделген әрекетті бұрын жасаған болса, ол үшін әкімшілік жазаға тартылған болса және адам әкімшілік жазаға тартылған деп есептелетін бір жылдық мерзім әлі аяқталмаған болса, құқық бұзушылық қайтадан жасалған болып есептеледі.

Құқық бұзушылықтың қайталануы ӘҚБтК-нің 244-бабы 2-бөлігі бойынша құқық бұзушылықтың дербес құрамы ретінде құқыққа қайшы әрекеттің саралануына әкеп соғатын дербес саралау белгісі болып табылады.

Қайталануы құқық бұзушының бір жыл ішінде жасаған құқыққа қайшы әрекеттерінің саны мен сипатын анықтау жолымен ғана емес, сонымен қатар заңды түрде – ӘҚБтК-нің 244-бабының 1-бөлігінде көзделген іс-әрекетті жасағаны үшін осы адамды әкімшілік жауаптылыққа тарту фактісін, ҚР Ұлттық Банкінің немесе соттың заңды күшіне енген 1-бөлігі бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысының болуын анықтау жолымен белгіленеді ӘҚБтК-нің 244-бабы, оны жариялау, тапсыру немесе құқық бұзушылық субъектісіне жіберу және жаза қолданылған сәттен бастап бір жылдық мерзім өтпеу фактісі.

Түсініктеме берілген баптың 2-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы ресми болып табылады. Құқық бұзушыға түсініктеме берілген баптың 2-бөлігі бойынша айыппұл есептеу және салу үшін құқық бұзушылық жасаудан келтірілген залалдың фактісі мен мөлшерін белгілеудің қажеті жоқ.

Жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде ӘҚБтК-нің 244-бабының 1-бөлігінде көзделген әрекетті қайталап жасағаны үшін құқық бұзушы айыппұл түрінде жазаға тартылады.

Құқық бұзушының құқықтық жағдайына және ол жататын кәсіпкерлік санатына байланысты айыппұл мөлшері:

- жеке тұлғалар үшін-10 АЕК;

- шағын кәсіпкерлік субъектілері, коммерциялық емес ұйымдар үшін - 20 АЕК;

- орта кәсіпкерлік субъектілері үшін-50 АЕК;

- ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін-100 АЕК.

Құқық бұзушылық субъектілерінің жоғарыда көрсетілген санаттарының әрқайсысы үшін айыппұлдардың мөлшері тіркелген болып табылады және оларды салатын орган оларды өзгертуге жатпайды.

Бұл жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот, істі сотта қараған жағдайда қолданады.

Түсініктеме берілген баптың 3-бөлігі дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген міндеттемелердің туындауын, орындалуын және тоқтатылуын және (немесе) ұлттық және (немесе) шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және (немесе) шарттарына әсер ететін мән-жайларды растайтын ақпаратты және (немесе) құжаттарды ұсыну мерзімін бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылықты белгілейді.

ӘҚБтК-нің 244-бабының 3-бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті жағы құқық бұзушының ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген міндеттемелердің туындауын, орындалуын және тоқтатылуын және (немесе) мерзімдерге және (немесе) мерзімдерге әсер ететін мән-жайларды растайтын ақпаратты және (немесе) құжаттарды ұсыну мерзімін бұзу түріндегі құқыққа қарсы әрекеттерді (әрекетсіздікті) жасауы болып табылады ұлттық және (немесе) шетел валютасын репатриациялау шарттары.

Міндеттемелердің және (немесе) мән-жайлардың туындауын, орындалуын және тоқтатылуын растайтын ақпаратты және (немесе) құжаттарды ұсыну тәртібі мен мерзімі ҚР Ұлттық Банкінің қаулысымен регламенттеледі.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 42 қаулысымен бекітілген ҚР-дағы экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларының 21-тармағының талабы бойынша, егер Тараптардың экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарт бойынша міндеттемелерін орындау мерзімдері мен шарттарына әсер ететін мән-жайлар туындаса, экспорттаушы немесе импорттаушы ақпаратты және растайтын құжаттарды (Бар болса)ұсынады есептік тіркеу банкіне. Ақпарат және (немесе) құжаттар резидент нестің экспортер немесе импортер алдындағы орындамаған міндеттемелерінің сомасы баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асқан репатриациялау мерзімі аяқталған айдың соңғы күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

Міндетті тұлғалардың жоғарыда көрсетілген ақпаратты және (немесе) міндеттемелердің туындағанын, орындалғанын және тоқтатылғанын және (немесе) ұлттық және (немесе) шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және (немесе) шарттарына әсер ететін мән-жайларды растайтын құжаттарды ұсыну мерзімін бұзуы түсіндірме баптың 3-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың аяқталған құрамын құрайды.

Түсіндірме баптың 3-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы ресми болып табылады. Құқық бұзушыға түсініктеме берілген баптың 1-бөлігі бойынша айыппұл есептеу және салу үшін құқық бұзушылық жасаудан келтірілген залалдың фактісі мен мөлшерін белгілеудің қажеті жоқ.

Түсініктеме берілген баптың 3-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған адамдар ескерту түрінде жазаланады.

Бұл жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот, істі сотта қараған жағдайда қолданады.

Түсініктеме берілген баптың 4-бөлігі әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде түсініктеме берілген баптың 3-бөлімінде көзделген әрекетті жасағаны үшін неғұрлым қатаң жаза белгілейді.

Бұл ретте түсіндірме баптың 4-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісі, субъективті жағы және субъектілері өзінің сипаттамасында ӘҚБтК 244-бабының 3-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісімен, субъективті жағымен және субъектілерімен сәйкес келеді.

ӘҚБтК-нің 244-бабының 4-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті жағының сипаттамасында түсіндірме баптың 3-бөлімінде көзделген әрекетке қайталану белгісі қосылады.

Егер адам ӘҚБтК-нің 244-бабының 3-бөлігінде көзделген әрекетті бұрын жасаған болса, ол үшін әкімшілік жазаға тартылған болса және адам әкімшілік жазаға тартылған деп есептелетін бір жылдық мерзім әлі аяқталмаған болса, құқық бұзушылық қайтадан жасалды деп есептеледі.

Құқық бұзушылықтың қайталануы ӘҚБтК-нің 244-бабының 4-бөлігі бойынша құқық бұзушылықтың дербес құрамы ретінде құқыққа қайшы әрекеттің саралануына әкеп соғатын дербес саралау белгісі болып табылады.

Қайталануы құқық бұзушының бір жыл ішінде жасаған құқыққа қайшы әрекеттерінің саны мен сипатын анықтау арқылы ғана емес, сонымен қатар заңды түрде – ӘҚБтК-нің 244-бабының 3-бөлігінде көзделген әрекетті жасағаны үшін осы адамды әкімшілік жауаптылыққа тарту фактісін, ҚР Ұлттық Банкінің немесе соттың заңды күшіне енген 3-бөлігі бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысының болуы арқылы белгіленеді ӘҚБтК-нің 244-бабы, оны жариялау, тапсыру немесе құқық бұзушылық субъектісіне жіберу және жаза қолданылған сәттен бастап бір жылдық мерзім өтпеу фактісі.

Түсініктеме берілген баптың 4-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы ресми болып табылады. Құқық бұзушыға түсініктеме берілген баптың 4-бөлігі бойынша айыппұл есептеу және салу үшін ұлттық және (немесе) репатриациялау мерзімдеріне және (немесе) шарттарына әсер ететін міндеттемелердің туындауын, орындалуын және тоқтатылуын және (немесе) мән-жайларды растайтын ақпаратты және (немесе)құжаттарды ұсыну мерзімін бұзудан тұтынушыларға залал келтіру фактісі мен мөлшерін белгілеудің қажеті жоқ шетел валютасы.

Жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде ӘҚБтК-нің 244-бабының 3-бөлігінде көзделген әрекетті қайталап жасағаны үшін құқық бұзушы айыппұл түрінде жазаға тартылады.

Құқық бұзушының құқықтық жағдайына және ол жататын кәсіпкерлік санатына байланысты айыппұл мөлшері:

- шағын кәсіпкерлік субъектілеріне - 20 АЕК;

- орта кәсіпкерлік субъектілеріне - 50 АЕК;

- ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-100 АЕК.

Түсініктеме берілген баптың 4-бөлігінде көзделген әкімшілік жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот іс сотта қаралған жағдайда қолданады.

Түсініктеме берілген баптың 5-бөлігі жеке тұлғаның, дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген валюталық шарт бойынша есеп беру мерзімін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікті белгілейді, оның негізінде және (немесе) орындау үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізіледі немесе есептік нөмірі бар шетел банкіндегі шот.

ӘҚБтК-нің 244-бабының 5-бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті жағы құқық бұзушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген капитал қозғалысы операциялары негізінде және (немесе) орындау үшін жүргізілетін валюталық шарт бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзу түріндегі құқыққа қарсы әрекеттерді (әрекетсіздікті) жасауы немесе есептік нөмірі бар шетел банкіндегі шот болып табылады.

Капитал қозғалысының операциялары негізінде және (немесе) орындау үшін жүргізілетін валюталық шарт немесе есептік нөмірі бар шетел банкіндегі шот бойынша есепті ұсыну тәртібі мен мерзімі ҚР Ұлттық Банкінің қаулысымен белгіленеді.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген ҚР-дағы валюталық операциялар мониторингі қағидаларының 24-тармағының талабы бойынша резидент тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін (қоса алғанда) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт үшін есептік нөмірді алған жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына ұсынады немесе шетелдік банктегі шоттар келтірілген ережелерге сәйкес нысандар бойынша есептер. Есептерді ұсыну есептік нөмір берілген күнді қамтитын кезең үшін есептен басталады және капитал қозғалысы бойынша валюталық шарт немесе шетел банкіндегі шот есептік тіркеуден алынған кезең үшін есепте аяқталады.

Міндетті тұлғалардың жоғарыда көрсетілген валюталық шарт бойынша есеп берудің заңнамалық белгіленген мерзімін бұзуы, оның негізінде және (немесе) орындау үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін немесе шетел банкіндегі есепке алу нөмірі бар шот түсіндірме баптың 5-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың аяқталған құрамын құрайды.

Түсініктеме берілген баптың 5-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы ресми болып табылады. Құқық бұзушыға түсініктеме берілген баптың 5-бөлігі бойынша есептеу және айыппұл салу үшін негізінде және (немесе) орындау үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін валюталық шарт бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзудан келтірілген залалдың фактісі мен мөлшерін немесе шетел банкіндегі есептік нөмірі бар шотты белгілеудің қажеті жоқ.

Түсініктеме берілген баптың 5-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған адамдар ескерту түрінде жазаланады.

Бұл жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот, істі сотта қараған жағдайда қолданады.

Түсіндірме баптың 6-бөлігі түсіндірме баптың 5-бөлімінде көзделген әрекетті әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасағаны үшін неғұрлым қатаң жаза белгілейді.

Бұл ретте түсіндірме баптың 6-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісі, субъективті жағы және субъектілері өзінің сипаттамасында ӘҚБтК 244-бабының 5-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісімен, субъективті жағымен және субъектілерімен сәйкес келеді.

ӘҚБтК-нің 244-бабының 6-бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті тарапының сипаттамасында түсініктеме берілген баптың 5-бөлімінде көзделген әрекетке қайталану белгісі қосылады.

Егер адам ӘҚБтК-нің 244-бабының 5-бөлігінде көзделген әрекетті бұрын жасаған болса, ол үшін әкімшілік жазаға тартылған болса және адам әкімшілік жазаға тартылған деп есептелетін бір жылдық мерзім әлі аяқталмаған болса, құқық бұзушылық қайтадан жасалған болып есептеледі.

Құқық бұзушылықтың қайталануы ӘҚБтК-нің 244-бабының 6-бөлігі бойынша құқық бұзушылықтың дербес құрамы ретінде құқыққа қайшы әрекеттің саралануына әкеп соғатын дербес саралау белгісі болып табылады.

Қайталануы құқық бұзушының бір жыл ішінде жасаған құқыққа қайшы әрекеттерінің саны мен сипатын анықтау арқылы ғана емес, сонымен қатар заңды түрде – ӘҚБтК-нің 244-бабының 5-бөлігінде көзделген әрекеттерді жасағаны үшін осы адамды әкімшілік жауаптылыққа тарту фактісін, ҚР Ұлттық Банкінің немесе соттың заңды күшіне енген 5-бөлігі бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысының болуы арқылы белгіленеді ӘҚБтК-нің 244-бабы, оны жариялау, тапсыру немесе құқық бұзушылық субъектісіне жіберу және жаза қолданылған сәттен бастап бір жылдық мерзім өтпеу фактісі.

Түсіндірме баптың 6-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы ресми болып табылады. Құқық бұзушыға түсініктеме берілген баптың 6-бөлігі бойынша есептеу және айыппұл салу үшін капитал қозғалысы операциялары негізінде және (немесе) орындау үшін жүргізілетін валюталық шарт бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзудан келтірілген залалдың фактісі мен мөлшерін немесе шетел банкіндегі есептік нөмірі бар шотты белгілеудің қажеті жоқ.

Жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде ӘҚБтК-нің 244-бабының 5-бөлігінде көзделген әрекетті қайталап жасағаны үшін құқық бұзушы айыппұл түрінде жазаға тартылады.

Құқық бұзушының құқықтық жағдайына және ол жататын кәсіпкерлік санатына байланысты айыппұл мөлшері:

- жеке тұлғалар үшін-5 АЕК;

- шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін-10 АЕК;

- орта кәсіпкерлік субъектілері үшін-20 АЕК;

- ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін-40 АЕК.

Бұл жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот, істі сотта қараған жағдайда қолданады.

Түсініктеме берілген баптың 7-бөлігі негізінде және (немесе) орындау үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін валюталық шарт бойынша жеке тұлғаның, дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның толық емес және (немесе) дұрыс емес есепті немесе ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген есептік нөмірі бар шетел банкіндегі шотты ұсынуы үшін әкімшілік жауаптылықты белгілейді.

ӘҚБтК-нің 244-бабының 7-бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті жағы құқық бұзушының валюталық шарт бойынша толық емес және (немесе) дұрыс емес есеп беру түрінде, оның негізінде және (немесе) орындау үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актісінде көзделген есептік нөмірі бар шетел банкіндегі шотқа құқыққа қарсы іс-әрекеттер жасауы болып табылады Қазақстан Республикасының

Көрсетілген қағидаларға сәйкес жеке тұлғалар, дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар негізінде және (немесе) орындау үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін валюталық шарт немесе есептік нөмірі бар шетел банкіндегі шот бойынша ҚР Ұлттық Банкіне толық және анық есептерді ұсынуға міндетті.

Жоғарыда аталған талапты міндетті тұлғалардың бұзуы түсіндірме баптың 7-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың аяқталған құрамын құрайды.

Түсіндірме баптың 7-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы ресми болып табылады. Түсіндірме баптың 7-бөлігі бойынша құқық бұзушыға айыппұл есептеу және салу үшін құқық бұзушылық жасаудан келтірілген залалдың фактісі мен мөлшерін белгілеудің қажеті жоқ.

Түсініктеме берілген баптың 7-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған адамдар ескерту түрінде жазаланады.

Бұл жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот, істі сотта қараған жағдайда қолданады.

Түсініктеме берілген баптың 8-бөлігі әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде түсініктеме берілген баптың 7-бөлімінде көзделген әрекетті жасағаны үшін неғұрлым қатаң жаза белгілейді.

Бұл ретте түсіндірме баптың 8-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісі, субъективті жағы және субъектілері өзінің сипаттамасында ӘҚБтК 244-бабының 7-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісімен, субъективті жағымен және субъектілерімен сәйкес келеді.

ӘҚБтК-нің 244-бабының 8-бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті тарапының сипаттамасында түсініктеме берілген баптың 7-бөлімінде көзделген әрекетке қайталану белгісі қосылады.

Егер адам бұрын ӘҚБтК-нің 244-бабының 7-бөлігінде көзделген әрекетті жасаған болса, ол үшін әкімшілік жазаға тартылған болса және адам әкімшілік жазаға тартылған деп есептелетін бір жылдық мерзім әлі аяқталмаған болса, құқық бұзушылық қайтадан жасалған болып есептеледі.

Құқық бұзушылықтың қайталануы ӘҚБтК-нің 244-бабының 8-бөлігі бойынша құқық бұзушылықтың дербес құрамы ретінде құқыққа қайшы әрекеттің саралануына әкеп соғатын дербес саралау белгісі болып табылады.

Қайталануы құқық бұзушының бір жыл ішінде жасаған құқыққа қайшы әрекеттерінің саны мен сипатын анықтау жолымен ғана емес, сонымен қатар заңды түрде – ӘҚБтК-нің 244-бабының 7-бөлімінде көзделген әрекеттерді жасағаны үшін осы адамды әкімшілік жауаптылыққа тарту фактісін, ҚР Ұлттық Банкінің немесе соттың 7-бөлім бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы заңды күшіне енген қаулысының болуын анықтау жолымен белгіленеді ӘҚБтК-нің 244-бабы, оны жариялау, тапсыру немесе құқық бұзушылық субъектісіне жіберу және жаза қолданылған сәттен бастап бір жылдық мерзім өтпеу фактісі.

Түсініктеме берілген баптың 8-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы ресми болып табылады. Құқық бұзушыға түсініктеме берілген баптың 8-бөлігі бойынша айыппұл есептеу және салу үшін құқық бұзушылық жасаудан келтірілген залалдың фактісі мен мөлшерін белгілеудің қажеті жоқ.

Жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде ӘҚБтК-нің 244-бабының 7-бөлігінде көзделген әрекетті қайталап жасағаны үшін құқық бұзушы айыппұл түрінде жазаға тартылады.

Құқық бұзушының құқықтық жағдайына және ол жататын кәсіпкерлік санатына байланысты айыппұл мөлшері:

- жеке тұлғалар үшін-5 АЕК;

- шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін-10 АЕК;

- орта кәсіпкерлік субъектілері үшін-20 АЕК ;

- ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін-40 АЕК.

Бұл жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот, істі сотта қараған жағдайда қолданады.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне ғылыми-практикалық түсініктеме (мақала) авторлық ұжымнан:

Бачурин Сергей Николаевич, з.ғ. к., доцент - 48-тарау (Е. М. Хакимовпен бірлесіп жазған);

Ғабдуалиев Мереке Трекович, з.ғ. к. – 11, 21, 22, 23-тараулар;

Жүсіпбекова Айнұр Маратқызы, з.ғ. м. – 13-тарау (а. в. Карпекинмен бірлесіп жазған); 33, 39-тараулар (О. Т. Сейтжановпен бірлесіп жазған);

Карпекин Александр Владимирович, з.ғ. к., доцент - 13 тарау (А. М. Жүсіпбековамен бірлесіп жазған);

Корнейчук Сергей Васильевич-2 тарау; 6 тарау (О. Т. Сейтжановпен, Е. М. Хакимовпен бірлесіп жазған); 8 тарау; 25 тарау (е. м. Хакимовпен бірлесіп жазған); 457-470, 488, 488-1, 491-506 баптар; 28, 30, 52 тараулар;

Корякин Илья Петрович, з.ғ. д., профессор-49 тарау;

Кысықова Гүлнара Бауыржанқызы, з.ғ. к. - 20 тарау;

Омарова Ботагөз Акимгереевна, з.ғ. к. – 17 тарау; 18 тарау (Б. А. Парманқұловамен бірлесіп жазған); 26, 31 тараулар; 32 тарау (Б. А. Парманқұловамен бірлесіп жазған);

Парманқұлова Баян Асханбайқызы - 18-тарау (Б. А. Омаровамен бірлесіп жазған); 19, 32-тараулар (Б. А. Омаровамен бірлесіп жазған); 43-тарау (А. С. Тукиевпен бірлесіп жазған);

Подопригора Роман Анатольевич, з.ғ. д., профессор-24 тарау, 489, 489-1, 490 баптар;

Порохов Евгений Викторович, з.ғ. д. - 14, 15, 16, 29-тараулар, 471-475-баптар;

Сейтжанов Олжас Теміржанұлы, з.ғ. к., доцент, – 4-тарау; 5-тарау (Е. М. Хакимовпен бірлесіп жазған); 6-тарау (С. В. Корнейчукпен, Е. М. Хакимовпен бірлесіп жазған); 9-тарау; 10-тарау (В. В. Филин Б. Е. Шаймерденовпен бірлесіп жазған); 33-тарау (А. М. Жүсіпбековамен бірлесіп жазған); 36-тарау (б. е. Шаймерденовпен бірлесіп жазған); 39-тарау (А. М. Жүсіпбековамен бірлесіп жазған);

Смышляев Александр Сергеевич, PhD докторы. – 38, 40, 42, 43-1-тараулар (А. С. Тукиевпен бірлесіп жазған); 44-тарау;

Тукиев Аслан Сұлтанұлы – з.ғ. к., доцент-1, 3, 35 тараулар; 38, 40, 42 тараулар (А. С. Смышляевпен бірлесіп жазған); 43 тарау (Б. А. Парманқұловамен бірлесіп жазған); 43-1 тарау (А. С. Смышляевпен бірлесіп жазған); 44-1 тарау (бірге жазған Шипп Д. А.); 45-тарау; 46 (бірге жазған Шипп Д. А.); 47-тарау;

Филин Владимир Владимирович, з.ғ. к., доцент - 10 тарау (О. Т. Сейтжановпен, Б. Е. Шаймерденовпен бірлесіп жазған);

Хакимов Ержан Маратұлы, м. з. н. - 5-тарау (О. Т. Сейтжановпен бірлесіп жазған); 6-тарау (О. Т. Сейтжановпен бірлесіп жазған, С. В. Корнейчук); 7-тарау; 25-тарау (С. В. Корнейчукпен бірлесіп жазған); 34, 41-тараулар; 48-тарау (бірлесіп жазған С. Н. Бачуринмен); 53-тарау;

Шаймерденов Болат Ерденұлы, з.ғ. м., – 10-тарау (О. Т. Сейтжановпен, В. В. Филинмен бірлесіп жазған); 12-тарау; 476-487, 507-509-баптар; 36-тарау (О. Т. Сейтжановпен бірлесіп жазған); 37, 50, 51-тараулар.

Шипп Денис Алексеевич-44-1, 46 тараулар (А. С. Тукиевпен бірлесіп жазған).

Актінің өзгертілген күні: 01.01.2020 актінің қабылданған күні: 01.01.2020 қабылданған орны: 1000500000000 актіні қабылдаған Орган: 103001000000 қолданылу аймағы: 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: 029000000000 / 028000000000 / 029002000000 / 028004000000 / 029001000000 / 026000000000 / 001000000000 / 001008000000 / 030000000000 акт нысаны: COMM / code заңды күші: 1900 акт тілі: rus

Назар аударыңыз!

«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі мүмкіндігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды. Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын.

Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады: +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы Заңгер Қорғаушы Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы  Заң компаниясы