-переводов-денег-по-валютным-операциям-без-представления-валютного-thumb.webp)
210-бапқа түсініктеме. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасында көзделген тәртіппен валюталық шартты ұсынбай, валюталық операциялар бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүргізу
1. Мұндай валюталық шартты ұсыну Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес міндетті болып табылса, уәкілетті банктің валюталық операция бойынша валюталық шартты немесе берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты ұсынбай төлем және (немесе) ақша аударымын жүргізуі, -
ескертуге әкеледі.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -
елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Түсініктеме берілген бап Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасында көзделген тәртіппен валюталық шартты ұсынбай, валюталық операциялар бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын жүргізу үшін әкімшілік жауапкершілікті белгілейді.
ӘҚБтК-нің 210-бабында көзделген құқық бұзушылықтардың жалпы объектісі ҚР заңнамасында белгіленген және мемлекет қорғайтын валюталық операцияларды жүзеге асыру тәртібі болып табылады.
Түсініктеме берілген бапта көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтардың тікелей объектісі ҚР валюта заңнамасында белгіленген және валюталық операциялар бойынша төлемдер мен аударымдарды жүргізудің мемлекет күзететін тәртібі болып табылады.
ӘҚБтК – нің 210-бабында көзделген құқық бұзушылық субъектілері бұл туралы түсініктеме берілген баптың нормасында тікелей көрсетілуіне байланысты уәкілетті банк-клиенттің тапсырмасы бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банк болып табылады.
Түсініктеме берілген баптың 1-бөлігі осындай валюталық шартты ұсыну Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес міндетті болып табылған кезде уәкілетті банктің валюталық операция бойынша валюталық шартты немесе берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты ұсынбай төлем және (немесе) ақша аударымын жүргізуі үшін әкімшілік жауапкершілікті белгілейді.
ӘҚБтК-нің 210-бабының 1-бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті жағы құқық бұзушының құқыққа қарсы әрекеттер жасауы болып табылады:
1) берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты немесе валюталық шартты ұсынбай валюталық операция бойынша төлем жүргізу;
2) берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты немесе валюталық шартты ұсынбай валюталық операция бойынша ақша аударымы.
"Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" ҚР Заңының 14-бабының 1 және 2-тармақтарының талабы бойынша капитал қозғалысы бойынша валюталық шартты есептік тіркеу осы Шартқа есептік нөмір беруді және кейіннен резидент-қатысушының капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартты ҚР Ұлттық Банкіне есептік нөмірді пайдалана отырып, ол бойынша мәліметтер мен есептерді ұсынуды көздейді. Есептік тіркеу талаптары резиденттер (уәкілетті банктер мен шетелдік ұйымдардың филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда) қатысушылары болып табылатын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттарға қолданылады. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы болып табылатын Резидент (уәкілетті банкті және шетелдік ұйымның филиалын (өкілдігін) қоспағанда) осындай валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау басталғанға дейін оның кез келген тарапы капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беру үшін ҚР Ұлттық Банкіне жүгінуге міндетті.
Капитал қозғалысы бойынша есептік тіркеуге жататын валюталық шарттар бойынша уәкілетті банктердегі банктік шоттар арқылы төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүргізу есептік нөмірі болған кезде ғана жүзеге асырылады.
Тиісінше, төлеуші уәкілетті банкке төлемдер және (немесе) аударымдар жүзеге асырылатын валюта шартын немесе валюта шартының есептік нөмірін ұсынбай, уәкілетті банктің көрсетілген төлемдерді және (аударымдарды) жасауға құқығы жоқ.
Уәкілетті банктің жоғарыда көрсетілген тыйымды бұзуы түсініктеме берілген баптың 1-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың аяқталған құрамын құрайды.
Түсіндірме баптың 1-бөлімінде көзделген құқық бұзушылықтың құрамы ресми болып табылады. Құқық бұзушыға түсініктеме берілген баптың 1-бөлігі бойынша айыппұл есептеу және салу үшін берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты немесе валюталық шартты ұсынбай, валюталық операция бойынша төлем және (немесе) ақша аударымын жүргізуден келтірілген залалдың фактісі мен мөлшерін белгілеудің қажеті жоқ.
Түсініктеме берілген баптың 1-бөлігінде көзделген құқық бұзушылық жасағаны үшін уәкілетті банк ескерту түрінде жазаланады.
Бұл жаза құқық бұзушыларға оны әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыда көрсету және оны міндетті түрде жариялау, сондай-ақ қаулының көшірмесін құқық бұзушыға тапсыру немесе жіберу арқылы қолданылады. Мұндай жағдайда құқық бұзушының болашақта біртекті құқық бұзушылықтар жасаған кездегі одан әрі іс-әрекеттерін саралау мақсатында адам оған қаулы тапсырылған (жіберілген) кезден бастап әкімшілік жазаға тартылды деп есептеледі.
Бұл жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот, істі сотта қараған жағдайда қолданады.
Түсініктеме берілген баптың 2-бөлігі әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде түсініктеме берілген баптың 1-бөлімінде көзделген кез келген әрекетті (әрекетсіздікті) жасағаны үшін неғұрлым қатаң жаза белгілейді.
Бұл ретте түсіндірме баптың 2-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісі, субъективті жағы және субъектілері өзінің сипаттамасында ӘҚБтК 210-бабының 1-бөлімінде көзделген құқық бұзушылық құрамының объектісімен, субъективті жағымен және субъектілерімен сәйкес келеді.
ӘҚБтК-нің 210-бабының 2-бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың объективті тарапының сипаттамасында түсініктеме берілген баптың 1-бөлімінде көзделген әрекеттерге қайталану белгісі қосылады.
Егер адам ӘҚБтК-нің 210-бабының 1-бөлігінде көзделген әрекеттердің (әрекетсіздіктің) кез келгенін бұрын жасаған болса, ол үшін әкімшілік жазаға тартылған болса және адам әкімшілік жазаға тартылған деп есептелетін бір жылдық мерзім әлі аяқталмаған болса, құқық бұзушылық қайтадан жасалған деп есептеледі.
Құқық бұзушылықтың қайталануы ӘҚБтК 210-бабының 2-бөлігі бойынша құқық бұзушылықтың дербес құрамы ретінде құқыққа қайшы әрекеттің саралануына әкеп соғатын дербес саралау белгісі болып табылады.
Қайталану біліктілік белгісі ретінде құқық бұзушының бір жыл ішінде жасаған құқыққа қайшы әрекеттерінің саны мен сипатын анықтау арқылы ғана емес, сонымен қатар заңды түрде – ӘҚБтК 210-бабының 1-бөлігінде көзделген әрекеттерді жасағаны үшін осы адамды әкімшілік жауаптылыққа тарту фактісін, ҚР Ұлттық Банкінің немесе әкімшілік жаза қолдану туралы заңды күшіне енген қаулысының болуы арқылы белгіленеді 1 Б. бойынша. ӘҚБтК-нің 210-ы, оны жариялау, тапсыру немесе құқық бұзушылық субъектісіне жіберу және жаза қолданылған сәттен бастап бір жылдық мерзім өтпеу фактісі.
Жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде ӘҚБтК-нің 210-бабының 1-бөлігінде көзделген әрекеттерді қайталап жасағаны үшін құқық бұзушы айыппұл түрінде жазаға тартылады.
ӘҚБтК 210-бабының 2-бөлігінде көзделген құқық бұзушылық жасағаны үшін айыппұл мөлшері 50 АЕК құрайды.
Бұл жазаны құқық бұзушыға ҚР Ұлттық Банкі немесе сот, істі сотта қараған жағдайда қолданады.
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне ғылыми-практикалық түсініктеме (мақала) авторлық ұжымнан:
Бачурин Сергей Николаевич, з.ғ. к., доцент - 48-тарау (Е. М. Хакимовпен бірлесіп жазған);
Ғабдуалиев Мереке Трекович, з.ғ. к. – 11, 21, 22, 23-тараулар;
Жүсіпбекова Айнұр Маратқызы, з.ғ. м. – 13-тарау (а. в. Карпекинмен бірлесіп жазған); 33, 39-тараулар (О. Т. Сейтжановпен бірлесіп жазған);
Карпекин Александр Владимирович, з.ғ. к., доцент - 13 тарау (А. М. Жүсіпбековамен бірлесіп жазған);
Корнейчук Сергей Васильевич-2 тарау; 6 тарау (О. Т. Сейтжановпен, Е. М. Хакимовпен бірлесіп жазған); 8 тарау; 25 тарау (е. м. Хакимовпен бірлесіп жазған); 457-470, 488, 488-1, 491-506 баптар; 28, 30, 52 тараулар;
Корякин Илья Петрович, з.ғ. д., профессор-49 тарау;
Кысықова Гүлнара Бауыржанқызы, з.ғ. к. - 20 тарау;
Омарова Ботагөз Акимгереевна, з.ғ. к. – 17 тарау; 18 тарау (Б. А. Парманқұловамен бірлесіп жазған); 26, 31 тараулар; 32 тарау (Б. А. Парманқұловамен бірлесіп жазған);
Парманқұлова Баян Асханбайқызы - 18-тарау (Б. А. Омаровамен бірлесіп жазған); 19, 32-тараулар (Б. А. Омаровамен бірлесіп жазған); 43-тарау (А. С. Тукиевпен бірлесіп жазған);
Подопригора Роман Анатольевич, з.ғ. д., профессор-24 тарау, 489, 489-1, 490 баптар;
Порохов Евгений Викторович, з.ғ. д. - 14, 15, 16, 29-тараулар, 471-475-баптар;
Сейтжанов Олжас Теміржанұлы, з.ғ. к., доцент, – 4-тарау; 5-тарау (Е. М. Хакимовпен бірлесіп жазған); 6-тарау (С. В. Корнейчукпен, Е. М. Хакимовпен бірлесіп жазған); 9-тарау; 10-тарау (В. В. Филин Б. Е. Шаймерденовпен бірлесіп жазған); 33-тарау (А. М. Жүсіпбековамен бірлесіп жазған); 36-тарау (б. е. Шаймерденовпен бірлесіп жазған); 39-тарау (А. М. Жүсіпбековамен бірлесіп жазған);
Смышляев Александр Сергеевич, PhD докторы. – 38, 40, 42, 43-1-тараулар (А. С. Тукиевпен бірлесіп жазған); 44-тарау;
Тукиев Аслан Сұлтанұлы – з.ғ. к., доцент-1, 3, 35 тараулар; 38, 40, 42 тараулар (А. С. Смышляевпен бірлесіп жазған); 43 тарау (Б. А. Парманқұловамен бірлесіп жазған); 43-1 тарау (А. С. Смышляевпен бірлесіп жазған); 44-1 тарау (бірге жазған Шипп Д. А.); 45-тарау; 46 (бірге жазған Шипп Д. А.); 47-тарау;
Филин Владимир Владимирович, з.ғ. к., доцент - 10 тарау (О. Т. Сейтжановпен, Б. Е. Шаймерденовпен бірлесіп жазған);
Хакимов Ержан Маратұлы, м. з. н. - 5-тарау (О. Т. Сейтжановпен бірлесіп жазған); 6-тарау (О. Т. Сейтжановпен бірлесіп жазған, С. В. Корнейчук); 7-тарау; 25-тарау (С. В. Корнейчукпен бірлесіп жазған); 34, 41-тараулар; 48-тарау (бірлесіп жазған С. Н. Бачуринмен); 53-тарау;
Шаймерденов Болат Ерденұлы, з.ғ. м., – 10-тарау (О. Т. Сейтжановпен, В. В. Филинмен бірлесіп жазған); 12-тарау; 476-487, 507-509-баптар; 36-тарау (О. Т. Сейтжановпен бірлесіп жазған); 37, 50, 51-тараулар.
Шипп Денис Алексеевич-44-1, 46 тараулар (А. С. Тукиевпен бірлесіп жазған).
Актінің өзгертілген күні: 01.01.2020 актінің қабылданған күні: 01.01.2020 қабылданған орны: 1000500000000 актіні қабылдаған Орган: 103001000000 қолданылу аймағы: 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: 029000000000 / 028000000000 / 029002000000 / 028004000000 / 029001000000 / 026000000000 / 001000000000 / 001008000000 / 030000000000 акт нысаны: COMM / code заңды күші: 1900 акт тілі: rus
Назар аударыңыз!
«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі мүмкіндігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды. Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын.
Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады: +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Заңгер Қорғаушы Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы Заң компаниясы
