Оплата за услуги производится исключительно на счёт компании. Для вашего удобства мы запустили Kaspi RED / CREDIT/ РАССРОЧКУ 😎
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...
Статья 2-1. Основные цель и задачи настоящего ЗаконаЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансир...
Статья 2-2. Основные принципы настоящего ЗаконаЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансировани...
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распр...
Статья 3. Субъекты финансового мониторингаЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию рас...
Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингуЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...
Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентовЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию...
Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лицЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма...
Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношенийЗакона О прот...
Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществомЗакона О противодействии легализации (от...
Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лицЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...
Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациямиЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по...
Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингуЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фи...
Статья 10-1. Сбор сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингуЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу...
Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового унич...
Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроляЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию...
Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лицаЗакона О противодействии легализации (отмыванию)...
Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансированияЗакона...
Статья 12-2. Меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризмаЗакона О противодействии легализации (...
Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризмаЗакона О противодействии легализации (отмыванию) дох...
Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществомЗакона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пут...
